Infracţiuni economice, în atenţia poliţiştilor

Direcţia de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R. a continuat activităţile de coordonare la nivel naţional a acţiunilor pentru protejarea mediului de afaceri. Astfel, în ultima săptămână, la nivel naţional, poliţiştii au depistat 130 de infracţiuni economice.Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au desfăşurat activităţi de prevenire, descoperire şi cercetare specifice pentru protejarea mediului de afaceri şi împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale, depistând, în perioada 14 – 20 ianuarie a.c., 130 de infracţiuni de comiterea cărora sunt suspectate 135 de persoane, (6 persoane fiind reţinute/arestate).Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziunea fiscală (45), înşelăciuni în relaţiile comerciale (24), la Legea 86/2006 privind Codul vamal (21) şi fals în înscrisuri (10). Au mai fost constatate 6 fapte de corupţie, 4 privind Codul Fiscal, 4 infracţiuni de delapidare, 8 de abuz în serviciu şi 6 la Legea nr. 59/1934 privind Legea Cecului.15 persoane sunt cercetate în 12 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate. * * * Astfel, poliţiştii de investigare a fraudelor din Bistriţa-Năsăud au finalizat cercetările faţă de administratorul unei societăţi comerciale din judeţ pentru reţinere şi nevărsare, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 6 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.41, alin.2 Codul Penal. Acesta este bănuit că s-a sustras de la plata impozitelor şi contribuţiilor cu reţinere la sursă, prin faptul că în perioada octombrie 2009 – iulie 2011, a reţinut pe statul de plată de la salariaţi şi nu virat la termen la bugetul consolidat al statului obligaţii cu reţinere la sursă. * * * Poliţiştii bihoreni au început urmărirea penală împotriva unui administrator de firmă din Oradea, cercetat pentru evaziune fiscală.În fapt, acesta este bănuit că a efectuat, în mod repetat, în cursul anului 2011, operaţiuni comerciale cu bunuri, inclusiv produse energetice, fără ca aceste operaţiuni să fie înregistrate în evidenţa contabilă a societăţii şi fără a fi declarate organelor Administraţiei Financiare. De asemenea, în semestrul I 2011, societatea a dedus TVA nejustificat aferent unor operaţiuni fictive cu o societate din Bacău.Pentru a sustrage societatea comercială pe care o administrează de la eventualele verificări efectuate de către inspectorii fiscali, suspectul a stabilit şi declarat sediul social al acesteia la altă adresă din Oradea, unde organele cu atribuţii de control au constatat că societatea nu desfăşoară niciun fel de activitate. * * * De asemenea, poliţiştii bihoreni au finalizat cercetările într-un dosar penal privind comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. În fapt, administratorul unei societăţi comerciale din Oradea este suspectat că a efectuat, în perioada 2006 – 2008, livrări de mărfuri (echipament de protecţie), fără ca veniturile obţinute să fie înregistrate în evidenţele contabile ale societăţii, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.De asemenea, în perioada 2007 –2010, societatea comercială nu a înregistrat şi declarat organului fiscal competent impozitele şi taxele datorate bugetului de stat. Centrul de Informare şi Relaţii Publice – I.G.P.R.