Infracţiuni economice investigate de poliţişti

Cazuri de evaziune fiscală, înşelăciune şi delapidare, instrumentate de poliţiştii bihoreni de investigarea fraudelor.Administrator de firmă suspectat că a prejudiciat statul cu peste 85.000 lei, prin evaziune fiscal Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au finalizat cercetările împotriva lui B.A., de 47 de ani, din Valea lui Mihai, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Acesta este suspectat că, în perioada 2001 – 2006, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în Valea lui Mihai, nu ar fi înregistrat în evidenţele contabile diverse operaţiuni comerciale derulate şi s-ar fi sustras astfel de la plata obligaţiilor datorate bugetului de stat, aferente acestor operaţiuni. Prejudiciul provocat astfel, bugetului de stat, reprezentând TVA şi impozit pe profit, este de 85.497,22 lei, recuperat de poliţiştii bihoreni. Poliţiştii de investigare a fraudelor au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Judecătoria Marghita cu propunere de trimitere în judecată a suspectului. • Orădean suspectat de înşelăciune, cercetat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Luni, 30 ianuarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală faţă de O.R., de 62 de ani, din Municipiul Oradea, sub aspectul comiterii infracţiunii de înşelăciune. Acesta este suspectat că, în cursul lunii iunie 2009, ar fi încheiat un antecontract de vânzare cumpărare a unui imobil situat în Oradea şi ar fi încasat cu titlu de avans 32.330 Euro. Deşi a încasat banii, orădeanul e acuzat că nu a finalizat vânzarea imobilului în cauză. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor continuă cercetările pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a suspectului şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului provocat.• Doi agenţi de vânzări sunt acuzaţi de poliţişti că au prejudiciat firma la care lucrau cu peste 13.000 lei, prin delapidare Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au finalizat cercetările faţă de orădenii P.C., de 25 de ani şi T.R., de 38 de ani, sub aspectul comiterii infracţiunii de delapidare. Cei doi sunt acuzaţi că, în perioada aprilie – octombrie 2011, în calitate de agenţi de vânzări la o societate comercială din Municipiul Oradea, şi-au însuşit în mod repetat şi au folosit în interes propriu diverse sume de bani provenite din încasările de la clienţi şi din ridicări de numerar din casierie. Prejudiciul total provocat astfel este de 13.140,8 lei, recuperat parţial de poliţiştii bihoreni. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea cu propunere de trimitere în judecată a celor doi suspecţi.I.G.P.R. – CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
Skip to content