Infracţiunile economice, în atenţia poliţiştilor

153 de infracţiuni economico – financiare au fost depistate în ultima săptămână, de către poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R. În perioada 27 ianuarie – 3 februarie a.c., poliţiştii din cadrul formaţiunilor de investigare a fraudelor au constatat 110 infracţiuni, pentru săvârşirea cărora sunt suspectate 145 persoane (şase dintre acestea fiind reţinute/arestate). Majoritatea infracţiunilor investigate de poliţişti au vizat fapte de evaziune fiscală (68) şi înşelăciuni în relaţiile comerciale (20). Au mai fost descoperite 17 fapte de fals în înscrisuri, 12 fapte de delapidare, cinci la Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cinci la Legea 86/2006 privind codul vamal, nouă la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi conexe, trei la Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi cinci de abuz serviciu.Din totalul persoanelor suspectate de comiterea de infracţiuni economice, 16 sunt cercetate în 11 dosare complexe, întrucât faptele comise au produs urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului produs sau al numărului mare de persoane implicate.Exemple:Botoşani: A fost începută urmărirea penală faţă de două persoane din municipiul Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals în declaraţii, uz de fals şi înşelăciune.Cei doi sunt suspectaţi că în perioada 2005-2010, în calitate de admnistratori ai unei societăţi comerciale, au stabilit cu rea credinţă impozitele, taxele şi contribuţiile datorate, având ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat şi s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale, atât prin omisiunea înregistrării în actele contabile a unor operaţiuni comerciale efectuate sau a unor venituri realizate, cât şi prin evidenţierea în actele contabile a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive. Prin aceste activităţi infracţionale aceştia au cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu total în sumă de 725.040 lei. Totodată, prin folosirea unor declaraţii neconforme cu realitatea, au indus în eroare Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, astfel obţinând ilegal de la bugetul de stat un sprijin financiar în sumă de 152.662 lei în cadrul unui program privind creşterea competitivităţii produselor industriale. Bistriţa Năsăud: A fost finalizată urmărirea penală faţă de administratorul unei societăţi comerciale din municipiul Bistriţa, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „reţinere şi nevărsare, într-un termen mai mare de 30 zile de la data scadenţei, a sumele reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal. Acesta este suspectat că în perioada octombrie 2009 – iulie 2011 a reţinut şi nu a vărsat în termenul prevăzut de lege sumele de bani reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă în valoare totală de 1.159.317 lei.Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului a fost recuperat în totalitate prin aplicarea sechestrului penal asupra unor bunuri imobile aparţinând persoanei juridice.I.G.P.R. – CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
Skip to content