Înşelăciune cu file CEC

ÎNŞELĂCIUNE CU FILE CEC – PREJUDICIU DE PESTE 1.000.000 DE LEIDoi asociaţi şi administratori a trei societăţi comerciale cu sediul în Deva, sunt cercetaţi de poliţişti întrucât sunt suspectaţi că au achiziţionat mai multe bunuri pentru care au emis file CEC care au fost refuzate la plată, deoarece nu exista disponibil în cont / Aceştia se prezentau sub identităţi false, iar după comiterea înşelăciunilor distrugeau documentele financiar- contabile ale societăţilor. În urma investigaţiilor efectuate, ofiţeri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor Hunedoara au documentat activitatea infracţională a lui IONUŢ C., de 30 de ani, din municipiul Deva şi IONUŢ B., de 22 de ani, din Constanţa, ambii asociaţi şi administratori a trei societăţi comerciale cu sediul în Deva, suspectaţi că în cursul anului 2009, prin intermediul societăţilor pe care le administrau, au achiziţionat materiale de construcţii, utilaje pentru construcţii, uleiuri minerale etc. de la diverşi furnizori din judeţele Hunedoara, Alba, Maramureş, Dolj şi Cluj, pentru plata cărora au emis file CEC care au fost refuzate la plată, cu menţiunile ”lipsă de mandat al semnatarului” şi „lipsă total disponibil în cont”. Munca poliţiştilor a fost una deosebit de complexă, întrucât cei doi se prezentau de regulă sub identităţi false, iar după comiterea înşelăciunilor distrugeau documentele financiar- contabile ale societăţilor. Produsele achiziţionate au fost valorificate, ulterior, sub preţul de achiziţie, iar sumele de bani au fost însuşite de către cei doi, fără ca operaţiunile comerciale să fie înregistrate în evidenţele contabile. Prejudiciul total produs de către cei doi suspecţi depăşeşte 1.100.000 de lei.Faţă de cei doi suspecţi s-a luat măsura arestării preventive pentru 29 de zile. În cauză se continuă cercetările pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale şi a prejudiciului creat, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi evaziune fiscală. CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICEe-mail: presa@politiaromana.rotelefon / fax: 021-316.66.65


Alte articole:
Skip to content