Investigaţii ale poliţiştilor la societăţi comerciale din Timiş şi Bihor

Timiş / Doi administratori ai unei societăţi comerciale din Timişoara sunt suspectaţi că au prejudiciat statul român cu aproximativ 260.000 de lei.În urma activităţilor de cercetare penală desfăşurate de ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Timiş, cu avizul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, s-a dispus începerea urmăririi penale pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 9, lit. a şi d din Legea 241/2005, faţă de T. M. N., de 40 ani, din Municipiul Timişoara şi V. E., de 67 ani, cetăţean italian.Cei doi sunt suspectaţi că, în trimestrul IV – anul 2007 şi trimestrul I – 2008, au efectuat achiziţii intracomunitare din Italia pe care nu le-au înregistrat, în totalitate, în evidenţele contabile ale societăţii pe care o administrează, creând astfel un prejudiciu bugetului consolidat al statului în valoare de 259.732 lei reprezentând impozit pe profit şi TVA de plată. Prejudiciul nu a fost recuperat. Cercetările continuă în vederea probării întregii activităţi infracţionale şi recuperarea prejudiciului cauzat. Bihor / Agentul comercial al unei societăţi orădene cercetat de poliţiştii S.I.F. pentru delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată:Ieri, 1 septembrie a.c., ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor, au dispus începerea urmăririi penale împotriva lui N.N.C., de 36 de ani, din Municipiul Oradea, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.Bărbatul este suspectat că, în perioada 4 august – 13 noiembrie 2008, în calitate de agent de vânzări al unei societăţi comerciale orădene, în baza atribuţiilor de serviciu, ar fi încasat de la mai mulţi clienţi din Oradea contravaloarea facturilor emise de societate, pentru care ar fi întocmit chitanţe în fals. Prejudiciul astfel creat societăţii comerciale este estimat la 18.648,56 lei.Cercetările sunt continuate de poliţişti cu suspectul în stare de libertate.POLITIA ROMANA – CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
Skip to content