Operaţiuni cu deşeuri industriale reciclabile şi exploatarea agregatelor minerale, verificate de poliţişti

Activităţi ilegale de colectare, valorificare, comercializare şi export de deşeuri industriale reciclabile, constatate de poliţiştii de investigarea fraudelor, în urma unei acţiuni desfăşurate în judeţul Argeş, în ultimele zile. Au fost depistaţi administratorii a nouă societăţi comerciale, suspectaţi de infracţiuni comise în domeniul activităţilor miniere şi de exploatare a agregatelor minerale.În perioada 16-20 mai a.c., Direcţia de Investigare a Fraudelor a iniţiat şi coordonat o acţiune ce s-a desfăşurat pe raza judeţului Argeş, cu scopul prevenirii şi combaterii activităţilor economice ilegale, ce se comit în urma colectării, valorificării, comercializării şi exportului de deşeuri industriale reciclabile, precum şi pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor comise de reprezentanţii agenţilor economici care exploatează agregate minerale (nisip, pietriş, carbune, argilă, caolin etc.). La acţiune au participat poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor, alături de lucrători de la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, Garda Financiară, Garda Naţională de Mediu şi din cadrul Autorităţii Rutiere Române.Echipele mixte au verificat modul de funcţionare a 21 de societaţi comerciale şi 27 de puncte de lucru ale acestora.În urma controalelor, poliţiştii cercetează administratorii a nouă societăţi comerciale, suspectaţi de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă, respectiv efectuarea de lucrări de exploatare a agregatelor minerale fără autorizaţie de gospodărire a apelor şi/sau neplata redevenţelor datorate statului, agregate pe care ulterior le-au comercializat în totalitate sau parţial, fără a înregistra în evidenţele financiar–contabile tranzacţiile efectuate.De asemenea, oamenii legii au aplicat 31 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 714.000 de lei, pentru nerespectarea legislaţiei în vigoare referitoare la autorizarea activităţii de exploatare agregate minerale, comercializarea deşeurilor industriale reciclabile şi protecţia mediului.Totodată, a fost suspendată activitatea de extracţie a agregatelor minerale a unei societăţi comerciale, pentru nerespectarea legislaţiei ce reglementează activitatea din domeniul protecţiei mediului.Cercetările sunt continuate sub supravegherea unităţilor de parchet competente, urmând ca la definitivarea acestora să fie efectuate propuneri legale de soluţionare.Exemple:¶ Administratorul unei societăţi comerciale din Bradu, având ca obiect principal de activitate lucrări de construcţii, este suspectat că a efectuat, în perioada decembrie 2010-mai a.c., pe bază de facturi fiscale, achiziţii de agregate minerale în valoare de peste 4.000.000 de lei.În urma verificării documentelor financiar contabile, precum şi a măsurătorilor de specialitate efectuate la locurile de exploatare de către specialişti din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, a rezultat faptul că în acte apărea o firmă din Piteşti, societate ce nu funcţionează la sediul social, nu are puncte de lucru declarate şi nu are în obiectul de activitate exploatarea de agregate minerale. În fapt, agregatele minerale provin de la altă o societate comercială, fiind întocmite facturile fiscale de achiziţii în mod fictiv, pentru a nu plăti redevenţa datorată bugetului de stat pentru cantităţile extrase, cât şi pentru a se scădea din gestiune cu TVA-ul aferent acestora.În cauză, sunt continuate cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, efectuarea de lucrări de exploatare a agregatelor minerale fără autorizaţie de gospodărire a apelor si neplata redevenţelor datorate statului, faţă de administratorii celor două societăţi menţionate.¶ Administratorul unei firme din Bascov – societate ce are ca obiect de activitate comercializarea de deşeuri reciclabile, este suspectat că nu a reţinut şi vărsat cu intenţie, în termenul legal, sume reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.În cauză sunt, efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content