Percheziţii în Alba pentru destructurarea unei grupări infacţionale organizate, specializate în infracţiuni economice

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia şi procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia efectuează 10 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Alba, în vederea destructurării unei grupări infracţionale organizate, specializată în săvârşirea de infracţiuni din sfera macrocriminalităţii economico-financiare.În fapt, se reţine că suspecţii A. Luca, cetăţean italian, L. Cosmin, A. Elena şi G. Ana au constituit o grupare infracţională, având drept scop efectuarea unor activităţi comerciale, direct sau prin societăţi comerciale interpuse, fără a le înregistra în evidenţele contabile ale societăţilor comerciale sau efectuarea unor înregistrări nelegale, având drept consecinţă eludarea plăţii taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi obţinerea de beneficii financiare substanţiale.Valoarea prejudiciului este estimată la 2.200.000 de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.Activitatea infracţională a membrilor grupării a fost sprijinită de şase funcţionari publici cu atribuţii de control fiscal care sunt suspectaţi că au efectuat activităţi incompatibile cu funcţia deţinută, precum asigurarea de consultanţă sau prestarea de servicii şi că au efectuat controale formale la societăţile membrilor grupării, toate acestea în scopul obţinerii direct sau indirect de foloase materiale. Se mai reţine că, deşi au constatat în repetate rânduri activitatea infracţională desfăşurată prin intermediul societăţilor comerciale vizate, suspecţii nu au sesizat organele de cercetare penală, ci dimpotrivă, au consiliat membrii grupării în vederea acoperirii ilegalităţilor.De asemenea, unul dintre suspecţi este bănuit că se afla în conflict de interese, în condiţiile în care auditarea uneia dintre societăţile comerciale administrate de către membrii grupării ar fi fost realizată de către o societate la care acţionar era soţia sa, iar misiunile de audit ar fi fost efectuate efectiv de fiul său.Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire şi sprijinire a unui grup infracţional, prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003, evaziune fiscală prevăzută de art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005, favorizare infractorului, prevăzută de art. 264 C.p., conflict de interese, prevăzută de art. 253/1 Codul penal, omisiunea sesizării organelor judiciare, prevăzută de art. 263 al. 1,2 Cod Penal.La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia au fost conduse, pentru audiere, 10 persoane.CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE-I.G.P.R


Alte articole:
Skip to content