Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

În această dimineaţă, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 18 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Braşov şi mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, în perioada 2012 – 2013, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale, au înregistrat fiscal şi declarat achiziţii fictive de bunuri/prestări servicii, de la mai multe societăţi cu comportament de tip „fantomă”.Prejudiciul creat este estimat la 8.600.000 de lei, suma totală spălată fiind de aproximativ 25.000.000 de lei.Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor Bucureşti din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.D.G.P.M.B. – Serviciul Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content