Percheziţii la locuinţele mai multor suspecţi de fraude economice – trei dintre aceştia au fost arestaţi

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat, la data de 10 mai a.c., opt percheziţii în judeţul Hunedoara, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul total estimat până în prezent este de aproximativ aproximativ 1.000.000 de Euro. Trei suspecţi au fost arestaţi preventive.La data de 10 mai a.c., poliţişti din cadrul B.C.C.O. Alba şi procurori D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba, beneficiind de sprijinul ofiţerilor D.G.I.P.I., S.R.I. şi specialişti de la Garda Financiară, au efectuat opt percheziţii în judeţul Hunedoara, în vederea destructurării unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani. Liderii grupării, patru administratori de firme, sunt suspectaţi că, în perioada 2009-2011, ar fi evidenţiat în actele contabile ale societăţilor diverse operaţiuni care atestau, în mod nereal, achiziţii intracomunitare de produse laminate, prin intermediul şi cu complicitatea unor alte firme. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata TVA este estimat până în prezent la aproximativ 1.000.000 de Euro.Poliţiştii au condus la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba pentru audieri 16 persoane. În urma probatoriului administrat în cauză, iniţial procurorii D.I.I.C.O.T. au emis ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore pe numele celor patru administratori, ulterior fiind emise pe numele a trei dintre aceştia mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile, iar al patrulea a primit interdicţia de a părăsi localitatea pentru 30 zile. Faţă de membrii grupului infracţional organizat se efectuază cercetări pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content