Percheziţii la locuinţele unor suspecţi de fraude informatice

36 de percheziţii domiciliare au fost efectuate de oamenii legii, în această dimineaţă, pentru destructurarea unui grup infracţional specializat în combaterea fraudelor informatice / Prejudiciul estimat, pentru care există deja plângeri, se ridică la aproximativ 1.000.000 USD / Totodată au fost puse în aplicare 28 de mandate de aducere.În această dimineaţă, în jurul orei 06.00, poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, sprijiniţi de efective din cadrul D.C.C.O., B.C.C.O. Bucureşti, S.C.C.O. Harghita, B. I.S.J. „Vlad Ţepeş”, I.G.P.F. – D.O.P.M., beneficiind de sprijinul de specialitate al ofiţerilor D.G.I.P.I., sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, au efectuat 36 de percheziţii domiciliare, simultan.Peste 350 de poliţişti, jandarmi, poliţişti de frontieră, cu sprijinul de specialitate al ofiţerilor D.G.I.P.I., au efectuat 32 de percheziţii în Constanţa şi câte două în Harghita şi Bucureşti, ocazie cu care au fost ridicate calculatoare şi dispozitive de stocare a datelor informatice. Totodată, au pus în aplicare 28 de mandate de aducere.Activităţile au fost desfăşurate în vederea probării activităţii infracţionale a unui grup de criminalitate organizată care desfăşura operaţiuni financiare frauduloase, folosind instrumente de plată electronice, clonare de carduri bancare şi efectuare de transferuri frauduloase de sume de bani din conturile unor cetăţeni străini. În fapt, începând cu luna octombrie 2009, suspecţii au realizat pagini Web falsificate, clone ale unor pagini Web ale unor instituţii bancare, urmate de transmiterea acestora, prin e-mail, către diferiţi utilizatori, clienţi ai instituţiilor financiare vizate. Aceste pagini conţineau un avertisment nereal, respectiv o înştiinţare falsă cu privire la anularea ori restricţionarea accesului clientului la contul lui bancar, cerându-le clienţilor să urmeze un link şi să completeze un formular cu toate datele cerute (de exemplu: nume, data naşterii, adresa de domiciliu, număr de telefon, SSN, număr card, data expirării, CVV, codul PIN, etc.). După validarea formularului, acesta era transmis automat printr-o adresă de e-mail creată special în acest scop. Informaţiile şi datele confidenţiale ale clienţilor, colectate în această manieră, au fost utilizate de către învinuiţi pentru efectuarea mai multor transferuri frauduloase on-line, din conturi de card aparţinând unor cetăţeni străini.Suspecţii au introdus în sistemele informatice, utilizate pentru realizarea operaţiunilor de plată online, date informatice necorespunzătoare adevărului, rezultând transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică aparţinând unor cetăţeni americani, cu utilizarea datelor acestora de identificare şi ale cardurilor lor, urmate de încasarea sumelor de bani care proveneau din transferuri frauduloase realizate de către aceştia, de la ghişee din municipiul Constanţa, Viena – Austria, Munchen – Germania şi Praga – Cehia, de către diferite persoane.De asemenea, aceştia au transmis altor persoane care desfăşurau acelaşi gen de activitate infracţională, datele complete de identitate ale unor persoane din străinătate, precum şi datele cardurilor acestor persoane (numărul cardului, banca emitentă, PIN-ul şi disponibilul contului) pentru a fi folosite în vederea efectuării de operaţiuni frauduloase.Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 1.000.000 USD, pentru care există plângeri trimise prin intermediul Secret Service. Persoanele depistate urmează să fie prezentate D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, pentru audieri.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content