Percheziţii la membrii unei grupări infracţionale, specializate în evaziune fiscală

În urma celor 14 percheziții domiciliare efectuate ieri de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Timiş şi procurorii D.I.I.C.O.T. la membrii unei grupări infracţionale specializate în fapte de evaziune fiscală, 5 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, iar față de doi administratori ai unor societăți comerciale a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar.Reamintim că, la data de 24 septembrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara şi procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timişoara au efectuat 14 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Timiş (5) şi Sibiu (9), pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.Totodată, au fost puse în executare 18 mandate de aducere emise pe numele unor persoane domiciliate pe raza judeţelor Timiş, Sibiu şi Teleorman. Toţi cei identificaţi au fost conduşi la sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Timişoara, pentru audieri.Astfel ,începând cu luna martie 2014, poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate au efectuat investigaţii faţă de o grupare infracţională, condusă de un tânăr, de 25 de ani. Acesta, prin operaţiuni scriptice, ar fi efectuat tranzacţii fictive cu produse petroliere, între societăţi comerciale deţinute ori controlate, în scopul de a se sustrage şi a îngreuna eventualele activităţi de verificare şi control.Pentru disimularea operaţiunilor, ar fi fost introduse, în circuitul comercial, mai multe firme „de tip fantomă”, înfiinţate şi administrate de către persoane fără bonitate financiară.De asemenea, membrii grupării ar fi recurs la falsificarea documentelor de însoţire/recepţie a produselor energetice şi la declaraţii false cu privire la responsabilitatea juridică pentru marfa livrată, iar sumele de bani rezultate din activitatea ilicită ar fi fost transferate la mai multe societăţi comerciale naţionale şi internaţionale, în scopul disimulării adevăratei provenienţe.Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat la peste 34.000.000 de lei.Activităţile s-au desfăşurat cu sprijinul poliţiştilor din cadrul B.C.C.O. Alba Iulia, S.C.C.O. Sibiu, S.C.C.O. Teleorman, I.P.J. Timiş şi I.P.J. Sibiu.Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Sari la conținut