Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală

Sisteme de calcul, laptopuri, carduri bancare, token-uri, ștampile ale unor firme străine și documente au fost ridicate pentru cercetări de poliţiştii din Bihor, în urma a 13 percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi obţinere de fonduri ilegale. 3 persoane au fost reținute și urmează a fi prezentate magistraților cu propunere de arestare preventivă.La data de 1 iulie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au efectuat 13 percheziţii în municipiul Oradea şi localităţile bihorene Haieu şi Sântandrei, la sediile unor societăţi comerciale şi locuinţele a şapte persoane bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.La activităţi au participat 30 de poliţişti de investigare a fraudelor şi de la acţiuni speciale, precum şi inspectori din cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală 6 Oradea.În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat în vederea continuări cercetărilor 4 sisteme de calcul, 2 laptopuri, 3 carduri bancare, 3 token – uri, ștampile aparținând unor societăți comerciale din Ungaria, Slovacia și Italia și documente financiar contabile.Persoanele în cauză sunt bănuite că ar fi înregistrat în contabilitate operaţiuni fictive, iar facturile emise ar fi fost folosite de către diverşi beneficiari, în scopul obţinerii unor fonduri de finanţare pentru diverse lucrări publice.Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 6.100.000 de lei şi 600.000 de euro.Trei persoane, cu vârste cuprinse între 39 și 51 de ani, au fost reținute și vor fi prezentate magistraților cu propunere de arestare preventivă.Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I.. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activități infracționale.IGPR – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content