Perchezitii la societati comerciale din judetul Ilfov

Poliţiştii de investigarea fraudelor din cadrul D.I.F. – I.G.P.R., împreună cu Garda Financiară Bucureşti, au acţionat pentru combaterea ilegalităţilor comerciale, la mai multe firme din judeţul Ilfov. Au fost indisponibilizaţi bani şi ridicate documente contabile şi extracontabile, precum şi medii de stocare a datelor.La data de 19.01.2011, Direcţia de Investigare a Fraudelor, împreună cu Garda Financiară Bucureşti, au derulat o acţiune, în baza datelor şi informaţiilor furnizate de Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, pentru combaterea actelor de evaziune fiscal, într-un complex comercial din judeţul Ilfov.Astfel, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au fost efectuate şase percheziţii la sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, cu asociaţi şi administratori cetăţeni asiatici, care comercializează produse electrice de iluminat de provenienţă China şi Turcia. Totodată, au fost verificate 22 de depozite aparţinând acestora.Au fost indisponibilizate sume de bani (peste 110.000 de lei, aproape 5.000 de euro, 650 USD şi 8900 Yuanni), pentru care reprezentanţii societăţilor nu au putut prezenta documente justificative.Acţiunea s-a soldat cu ridicarea, în vederea expertizării, a mai multor documente contabile şi extracontabile, precum şi a unor medii de stocare a datelor.Cercetările continuă pentru verificarea legalităţii provenienţei şi comercializării mărfurilor identificate.Centrul de Informare şi Relaţii Publice – I.G.P.R.


Alte articole:
Skip to content