Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală

Poliţiştii şi procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează percheziţii la cinci adrese şi la sediile comerciale a mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală în cadrul unor operaţiuni de achiziţii intracomunitare de autoturisme rulate. Sunt puse în aplicare 16 mandate de aducere. Astăzi, 28 noiembrie a.c., poliţişti din cadrul B.C.C.O. Pitesti – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Piteşti, efectuează mai multe percheziţii, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat.Acestea sunt efectuate pe raza judeţelor Argeş şi Olt, la adresele membrilor grupului şi la sediile sociale ale firmelor folosite în activitatea infracţională, La percheziţii participă şi poliţişti din cadrul S.C.C.O. Olt şi B.C.C.O. Bucureşti, luptători din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Arges, suportul informaţional fiind asigurat de către D.G.I.P.I..Din gruparea infracţională fac parte 16 persoane acestea fiind suspectate de obţinerea de venituri ilicite prin săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală în cadrul unor operaţiuni de achiziţii intracomunitare de autoturisme rulate.In fapt, în perioada 2009 – 2012, suspecţii au înfiinţat succesiv trei societăţi comerciale în numele cărora au efectuat achiziţiile intracomunitare de autoturisme, fără a înregistra însă în evidenţele contabile operaţiunile comerciale efectuate şi fără a declara achiziţiile efectuate.Astfel, suspecţii s-au sustras de la plata către bugetul de stat a taxei pe valoarea adăugată şi a impozitului pe profit în cuantum de 8 milioane de lei. Pentru a îngreuna verificările organelor fiscale şi cercetările autorităţilor judiciare, membrii grupului au cesionat fictiv părţile sociale a două dintre societăţile comerciale folosite în activitatea infracţională unor persoane de pe raza judeţului Olt care au aderat la gruparea infractională.În funcţie de probatoriul administrat, procurorii D.I.I.C.O.T. urmează să facă propuneri corespunzatoare instanţei de judecată.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content