Percheziții la suspecți de evaziune fiscală

În această dimineață, au loc 27 de percheziții la sediile unor firme și locuințele mai multor persoane suspectate că au creat un prejudiciu de 10.000.000 de lei prin neplata impozitelor aferente activității de colectare de deșeuri feroase.Poliţiştii B.C.C.O. Ploieşti – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Buzău și procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Buzău, în ziua de 16 mai a.c., efectuează 27 de percheziţii la locuinţele a 15 suspecți, precum şi la sediile și punctele de lucru ce aparțin a 15 societăţi comerciale din Bucureşti, Buzău, Prahova, Ilfov, Dâmboviţa şi Giurgiu. Acțiunea vizează destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul colectării deşeurilor feroase şi neferoase.În urma investigațiilor au rezultat indicii că, în perioada 2011- mai 2013, doi suspecți au iniţiat un grup infracţional organizat care nu a plătit obligaţiile fiscale aferente activităţilor de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase. Unul dintre suspecți a avut rolul de a coordona angajaţii punctelor de lucru ale societăţii din judeţele Buzău şi Prahova, în activitatea de achiziţionare de deşeuri în baza unor facturi fiscale atestând operaţiuni fictive. Documentele erau emise în numele a şapte societăţi de tip „fantomă”, controlate faptic de alți membri ai grupării. În realitate aceste deşeuri erau livrate la cele două puncte de lucru de nouă administratori ai unor societăţi comerciale având ca obiect de activitate colectare de deşeuri feroase şi neferoase, care nu înregistrau în evidenţele contabile nici achiziţia şi nici vânzarea acestor mărfuri.Astfel, mărfurile aduse de furnizorii reali erau cântărite în incinta punctelor de lucru, după care angajaţii completau facturi prin care livrările figurau ca fiind efectuate de societăţile tip „fantomă”. Pasul doi îl reprezenta înaintarea acestor facturi către sediul central, plăţile fiind efectuate în conturile aceloraşi societăţi „fantomă”. Membrii grupării ridicau aceste sume din conturi şi îi plăteau direct pe furnizorii reali, fără întocmirea vreunui înscris contabil. Prin acest procedeu, sarcina achitării obligaţiilor fiscale aferente activităţilor de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase era transferată ilegal către aceste societăţi, care nu aveau puncte de lucru reale şi nici patrimonii şi ai căror administratori formali nu aveau cunoştinţă despre aceste activităţi.Sumele care ar fi trebuit plătite drept impozite erau împărţite între membrii grupului, prejudiciul fiind, la acest moment, estimat la peste 10.000.000 de lei.La sediul D.I.I.C.O.T – B.T. Buzău vor fi audiate 19 persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.La acțiune participă polițiști din cadrul B.C.C.O. Ploieşti, B.C.C.O. Bucureşti, D.O.S.-I.G.P.R., I.P.J. Buzău și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploieşti, I.J.J. Buzău și I.J.J. Dâmbovița. Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către Serviciu Român de Informaţii.În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content