Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi fraude intracomunitare cu materiale de construcţii

Cinci persoane sunt suspectate de poliţiştii Direcţiei Investigarea Fraudelor – I.G.P.R. de evaziune fiscală şi fraude intracomunitare cu materiale de construcţii, în valoare de aproximativ 5.500.000 de lei. Doi dintre suspecţi au fost arestaţi preventiv, iar pentru recuperarea prejudiciului a fost aplicat sechestru asigurător asupra mai multor maşini de lux.La data de 13 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigarea Fraudelor – I.G.P.R., cu sprijinul de specialitate al ofiţerilor Direcţiei de Operaţiuni Speciale şi luptătorilor S.I.A.S., au efectuat şase percheziţii pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în infracţiuni economice. Percheziţiile au avut loc la domiciliile a cinci persoane, precum şi la sediile unor firme din Bucureşti şi judeţul Ilfov, folosite în activitatea infracţională.Din investigaţiile efectuate a reieşit că suspecţii, în perioada 2010 – 2012, în calitate de reprezentanţi a două societăţi comerciale, în relaţia cu partenerii şi luând decizii cu privire la angajari şi plăţi, au dispus înregistrări de cheltuieli fictive şi au comercializat mărfuri din stoc, fără a le evidenţia în contabilitate şi fără a declara veniturile realizate. Astfel, au prejudiciat bugetul consolidat al statului cu 4.274.195 lei, respectiv 1.039.220 de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.Pentru recuperarea prejudiciului, au fost întreprinse măsuri de identificare a bunurilor mobile şi imobile şi a fost aplicat sechestru asigurător asupra mai multor maşini de lux.Împotriva suspecţilor a fost începută urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată şi complicitate la evaziune fiscala, în formă continuată.În urma probatoriului administrat în cauză, la data de 13 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigarea Fraudelor – I.G.P.R. au reţinut patru dintre suspecţi, pentru 24 de ore. Ulterior, la data de 14 noiembrie a.c., după ce au fost prezentaţi Tribunalului Bucureşti, instanţa de judecată a dispus arestarea a doi dintre aceştia pentru o perioadă de 29 de zile, pentru ceilalţi luând măsura obligării de a nu părăsi localitatea.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content