Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi splălare de bani

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează 27 de percheziţii la domiciliile unor persoane suspectate de comiterea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul cauzat prin comiterea de infracţiuni este estimat la aproximativ 9.300.000 de lei.La data de 3 iulie a.c., poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Gorj, din cadrul B.C.C.O. Craiova şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Gorj desfăşoară o acţiune pentru destructurarea unei grupări infracționale specializată în infracțiuni economice. Sunt efectuate 27 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Gorj (24), Hunedoara (2) şi Mehedinţi (1) și sunt puse în executare 30 de mandate de aducere emise pe numele mai multor persoane suspectate de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.La acţiune participă şi poliţişti ai Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Olt şi Mehedinţi, ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti, ai Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mehedinţi, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi al Judeţului Gorj şi Brigăzii Mobile de Jandarmi „Fraţii Buzeşti” Craiova.La finalizarea acţiunii, persoanele identificate urmează să fie conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Gorj, în vederea audierii şi dispunerii de măsuri legale corespunzătoare.În fapt, membrii grupului infracţional sunt suspectaţi că, în perioada 2010 – 2011, ar fi emis facturi fictive, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, pentru justificarea unor operaţiuni cu materiale feroase şi neferoase, banii fiind însuşiţi de către aceştia. Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 2.000.000 de euro. Faţă de membrii grupului infracţional organizat se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, evaziune fiscală şi spălare de bani, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 7 din Legea 39/2003 privind combaterea criminalităţii organizate, art. 9 din Legea 241/2005 privind evaziunea fiscală, respectiv art. 23 din Legea 656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content