Percheziţii la suspecţi de infracțiuni economice

În această dimineaţă, poliţiştii din Maramureș efectuează şase percheziţii la sediile unor firme şi la locuinţele a patru persoane suspectate că au creat un prejudiciu de peste 700.000 lei prin evaziune fiscală şi spălare de bani. La data de 5 iulie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Maramureş, cu sprijinul specialiștilor criminalişti, au pus în executare şase autorizaţii de percheziţie la locuinţele a patru suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul construcţiilor, şi la sediile unor societăţi comerciale administrate de aceştia.Cei în cauză sunt suspectaţi că ar fi dispus înregistrarea în evidenţele contabile a unor facturi care nu au la bază operaţiuni reale prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de persoane din anturajul acestora, cu scopul eludării obligaţiilor fiscale. Sumele de bani rezultate din circuitul financiar scriptic se întorceau în numerar la beneficiarii documentelor fictive. Mai multe persoane, din Baia Mare, sunt cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este, conform organelor fiscale, de peste 700 000 lei.Percheziţiile continuă la domiciliile suspecţilor şi la sediile societăţilor comerciale, în vederea documentării şi probării întregii activităţi infracţionale.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content