Percheziţii la suspecţi de infracţiuni economice

În această dimineaţă, au loc mai multe percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani proveniţi din traficul ilicit de produse petroliere, fapte ce au produs un prejudiciu cert de aproape 12.000.000 de euro. Poliţiştii B.C.C.O. Ploieşti şi procuroriii D.I.I.C.O.T.- S.T. Ploieşti, cu sprijinul Direcţiei de Operaţiuni Speciale – I.G.P.R. şi al Grupării de Jandarmi Mobilă ,,Matei Basarab” Ploieşti, efectuează şase percheziţii pe raza municipiilor Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi Câmpina, la domiciliile şi sediile unor societăţi comerciale controlate de mai multe persoane suspectate de infracţiuni economice cu produse petroliere. În urma acestor activităţi, 20 persoane vor fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T.- ST Ploieşti pentru cercetări. Faţă de acestea se efectuează cercetări pentru iniţiere şi aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. Activitatea infracţională în cauză a fost documentată de poliţişti şi procurori în perioada mai 2011- noiembrie 2012. Din anchetă a rezultat faptul că grupul infracţional era format din cinci persoane. Activitatea infracţională viza săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani proveniţi din traficul ilicit de produse petroliere, fapte ce au produs un prejudiciu cert de 52.000.000 lei, echivalentul a circa 12.000.000 euro. Pe numele membrilor grupului au fost înfiinţate mai multe societăţi comerciale ce aveau ca obiect comerţul cu produse petroliere. Membrii grupării conduceau societăţi de tip fantomă care se aprovizionau cu subproduse petroliere pe care le revindeau drept carburanţi auto către societăţile controlate de liderul grupului în mod direct ca asociat şi administrator.La rândul său, acesta vindea marfa către beneficiari din ţară, sustrăgându-se de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Societăţile de tip fantomă se sustrăgeau astfel de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, dar şi de la plata accizelor. La solicitarea D.I.I.C.O.T.- S.T. Ploieşti, D.G.F.P. Prahova, D.G.F.P. Bucureşti, precum şi Garda Financiară au întocmit acte de control la societăţile implicate constatând în mod cert prejudiciul total creat. I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content