Percheziţii la suspecţi de şantaj, spălare de bani şi evaziune fiscală

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează, în această dimineaţă, percheziţii la locuinţele membrilor unui grup infracţional organizat, constituit în vederea obţinerii unor profituri ilicite prin desfăşurarea de activităţi nelegale în sfera jocurilor de noroc, prin şantaj sau prin comiterea altor infracţiuni economice. În această dimineaţă, poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor şi procurori D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul S.C.C.O. Olt, S.C.C.O. Mehedinţi, Direcţia Generală Anticorupţie şi Brigada Mobilă de Jandarmi „Fraţii Buzeşti” Craiova, efectuează 19 percheziţii în judeţele Olt şi Dolj, la locuinţele membrilor unui grup infracţional organizat.Din investigaţiile efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, în perioada 2008 – 2012, suspecţii s-au constituit într-un grup infracţional organizat, în vederea obţinerii unor profituri ilicite prin şantaj, evaziune fiscală, bancrută frauduloasă, spălare de bani, precum şi prin organizarea şi desfăşurarea de activităţi nelegale în sfera jocurilor de noroc. Totodată, cercetările întreprinse de poliţişti şi procurori au stabilit faptul că membrii grupării au beneficiat şi de rambursări ilegale de T.V.A. pentru activitatea economică desfăşurată prin intermediul unor societăţi comerciale ai căror administratori erau, în valoare totală de 2.931.300 de lei.Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţională a membrilor grupului infracţional este evaluat la peste un milion de euro.După efectuarea percheziţiilor domiciliare, persoanele identificate urmează a fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, în vederea audierii şi dispunerii de măsuri legale corespunzătaore.Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către D.G.A., S.R.I. şi D.G.I.P.I..Faţă de membrii grupului infracţional organizat se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, şantaj, delapidare, evaziune fiscală, spălare de bani, bancrută frauduloasă şi alte infracţiuni complexe.IGPR – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content