Percheziţii la suspecţi de spălare de bani şi evaziune fiscală

Poliţişti specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat o grupare organizată infracţională, care, prin intermediul unor societăţi fantomă a prejudiciat bugetul de stat cu peste 12 milioane lei, reprezentând impozitul pe profit şi TVA.La data de 04.07.2012, ofiţerii B.C.C.O. Târgu Mureş şi procurorii D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Târgu Mureş, cu sprijinul de specialitate al Serviciului de Informaţii Român şi al grupării Mobile de Jandarmi Târgu Mureş, au desfăşurat 10 percheziţii domiciliare, simultane, pe raza judeţului Mureş şi în municipiul Bucureşti, punând în aplicare 6 mandate de aducere. La trei adrese din judeţul Mureş figurau şi sediile a 3 societăţi comerciale.Persoanele faţă de care s-au executat mandatele de aducere au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. -Serviciul Teritorial Târgu Mureş pentru audieri urmând ca procurorul să se pronunţe cu privire la luarea măsurilor privative de libertate.În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, din cursul anului 2011 şi până în prezent, membrii grupării au preluat 5 societăţi comerciale de tip fantomă, stabilind sediile sociale pe raza municipiului Bucureşti, în numele cărora au fost emise facturi fiscale fictive către trei societăţi comerciale în funcţiune, de pe raza judeţului Mureş. Au fost identificaţi ca făcând parte din grupare 10 suspecţi, din judeţele Mureş, Galaţi, Cluj şi municipiul Bucureşti. Sumele reprezentând contravaloarea facturilor fictive, identificate până în acest moment sunt în valoare de peste 30 milioane lei şi erau virate succesiv prin mai multe conturi bancare, deschise în numele societăţilor de tip fantomă, ridicate în numerar şi apoi împărţite între membrii grupării.Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de peste 12 milioane lei, reprezentând impozitul pe profit şi TVA. În cauză continuă cercetările, urmând a fi dispuse verificări fiscale la societăţile comerciale în funcţiune, în vederea stabilirii cu exactitate a sumelor de bani spălate, a prejudiciului cert şi a aplicării măsurilor asigurătorii. În urma percheziţiilor domiciliare efectuate au fost ridicate mai multe documente contabile, sisteme informatice, alte mijloace materiale care probează activitatea infracţională precum şi sumele de 605.400 lei şi 23.000 euro care au fost indisponibilizate în vederea recuperării prejudiciului.Cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 7 din Legea 39/2003, spălare de bani faptă prevăzută şi pedepsită de art. 23 lit. a din Legea 656/2002 şi evaziune fiscală faptă prevăzută şi sancţionată de art. 9 lit. b din Legea 241/2007 în formă continuată. I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content