Percheziţii la suspecţii de evaziune fiscală şi spălare de bani

22 de percheziţii se desfăşoară în Mehedinţi şi Timiş la administratorii unor societăţi comerciale suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. /Prejudicial este de aproximativ 2.000.000 de euro. În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Mehedinţi,cu sprijinul poliţiştilor din cadrul I.P.J. Timiş şi al luptătorilor Serviciului de Acţiuni Speciale Timiş, efectuează 22 de percheziţii pentru destructurarea unei reţele infracţionale specializate în infracţiuni economice.Percheziţiiile au loc la domiciliile a 15 administratori de societăţi comerciale şi la sediile a 13 firme din judeţele Mehedinţi şi Timiş, societăţi folosite în activitatea infracţională.Din cercetări s-a stabilit că în perioada 2008-2012, în calitate de reprezentanţi ai societăţilor comerciale în relaţia cu partenerii şi luând decizii cu privire la angajări şi plăţi, au dispus înregistrări de tranzacţii comerciale fictive de peste 5.000.000 de euro, sustrăgându-se de la plata impozitului pe profit şi al T.V.A..Prejudicial creat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 2.000.000 de euro.Suspecţii vor fi conduşi la audieri unde fiind cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.IGPR – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content