Percheziţii pentru destructurarea unei grupări specializate în infracţiuni economice

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Sălaj şi Cluj, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au destructurat o grupare infracţională specializată în infracţiuni de delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală. În urma celor 33 de percheziţii efectuate la membrii grupării, poliţiştii şi procurorii au ridicat documente contabile, mijloace de stocare a datelor informatice, bani, ştampile, înscrisuri şi instrumente de plată. La data de 28 martie a.c., poliţiştii ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Sălaj şi B.C.C.O. Cluj, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Sălaj, au efectuat 33 de percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracţionale, formată din 26 de persoane, specializată în infracţiuni de delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală.Acţiunea s-a desfăşurat pe raza judeţelor Sălaj, Satu Mare, Bihor, Hunedoara, Dolj, Prahova, Constanţa şi a municipiului Bucureşti, la acţiune participând peste 130 depoliţişti.Din cercetări a reieşit că, începând cu anul 2010, membrii grupării ar fi folosit mai multe societăţi de tip fantomă, pentru a nu plăti taxele datorate bugetului de stat.Societăţile de tip fantomă erau înfiinţate pe numele unor persoane cu o condiţie materială precară, în scopul deschiderii unor conturi bancare, obţinerii de carduri şi emiterii de facturi fiscale fictive, în interesul societăţilor comerciale ce aparţineau membrilor grupului de criminalitate organizată. Sumele plătite prin conturile societăţilor fantomă erau ridicate în numerar sau de la ATM-uri, imediat după plată, şi se reîntorceau în posesia societăţilor cu activitate economică reală cu titlu de împrumut asociat sau creditare firmă, creând aparenţa legalităţii.După folosirea acestor societăţi de tip „fantomă”, pentru inducerea în eroare a organelor fiscale, membrii grupului ar fi cesionat părţile sociale către cetăţeni străini.Prejudiciul cauzat este de 5 milioane de euro, urmând să fie instituite măsuri asiguratorii în vederea recuperării acestuia.În urma efectuării percheziţiilor, poliţiştii şi procurorii au ridicat documente contabile, mijloace de stocare a datelor informatice, bani, ştampile ale unor societăţi comerciale, înscrisuri şi instrumente de plată. La sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Sălaj au fost conduse pentru audiere şi dispunerea măsurilor legale 25 de persoane.Suportul de specialitate a fost asigurat de către DIPI.La acţiune au participat şi jandarmi.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content