Persoane reținute pentru evaziune fiscală

Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor – Poliţia Sectorului 4 au documentat activitatea lui P. D. de 44 de ani, din judeţul Ilfov şi M. R. de 43 de ani, din Bucureşti, asociat la două societăţi comerciale, despre care existau date că se sustrag de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat şi al recuperării fără drept de TVA, înregistrând în evidenţele contabile oficiale a mai multor societăţi comerciale cheltuieli fictive.În urma cercetărilor efectuate de poliţişti a rezultat faptul că P.D. şi M.R., prin intermediul a trei societăţi comerciale, în perioada de raportare fiscală a anului 2010, au înregistrat în evidenţele contabile achiziţii fictive de mărfuri şi de servicii, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit şi efectuării de compensări ilegale de T.V.A., creând bugetului general al statului un prejudiciu estimat la aproximativ 3.900.000 lei (900.000 Euro).Poliţiştii au identificat existenţa unui lanţ de tip carusel, având una dintre societăţi ca intermediar şi alte două beneficiar al tranzacţiilor fictive efectuate prin intermediul unor firme fantomă. În scopul pierderii urmei ilicite a tranzacţiilor efectuate de societatea intermediară în anul 2010 şi participării la tranzacţiile fictive tip carusel, aceasta a fost radiată imediat după activitatea ilicită desfăşurată, prin decizia Adunării Generale a Asociaţilor.La data de 18 septembrie a.c., poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor – Poliţia Sectorului 4, împreună cu Secţia 15 Poliţie şi I.P.J. Ilfov, au pus în aplicare un număr de 9 percheziţii domiciliare, la adrese din Bucureşti şi judeţul Ilfov, unde au fost identificate şi ridicate acte de evidenţă financiar contabilă care atestă operaţiunile fictive efectuate în numele mai multor societăţi.Cercetările sunt continuate de poliţişti, faţă de P. D. şi M. R., privind săvârşirea, în concurs real, a infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, cu cei doi în stare de reţinere, urmând să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Tribunalului Bucureşti, cu propunerea de punere în mişcare a acţiunii penale şi emitere a mandatului de arestare. D.G.P.M.B. – Compartimentul Comunicare Publică


Alte articole:
Skip to content