Persoane reținute pentru săvârșirea infracţiunii de evaziune fiscală cu material lemnos

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Biroul Teritorial Neamţ au reţinut ieri, 18 septembrie a.c., 3 persoane, dintre care doi agenţi de poliţie din cadrul I.P.J. Neamţ pentru cercetări privind aderarea la o grupare infracţională, abuz în serviciu contra intereselor publice, complicitate la evaziune fiscală, evaziune fiscală etc. în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală cu material lemnos.Dosarul a fost iniţiat ca urmare a sesizării din oficiu a Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) – Biroul Judeţean Anticorupţie (B.J.A.) Neamţ, în cauză fiind delegaţi pentru cercetări atât ofiţerii structurii centrale DGA, cât şi cei ai structurilor judeţene anticorupţie Neamţ, Teleorman şi Constanţa, care au efectuat acte de urmărire penală în vederea documentării cauzei penale sub toate aspectele şi probării infracţiunilor săvârşite. În acest scop, ieri, 18 septembrie a.c., ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul DGA, împreună cu poliţişti din cadrul IPJ Neamţ, SCCO Neamţ şi BCCO Bacău, reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Neamţ şi Gărzii Financiare Neamţ, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. au efectuat 22 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Neamţ, Suceava şi Harghita, la locuinţele membrilor grupării şi la societăţile comerciale controlate de către aceştia. În fapt, s-a reţinut că învinuiţii au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi alte persoane, printre care şi un angajat din cadrul Ocolului Silvic Poiana Teiului şi 3 agenţi de poliţie de la Posturile de Poliţie Grinţieş şi Fărcaşa. Rolul poliţiştilor era acela de a oferi date concrete cu privire la acţiunile de control efectuate în domeniul respectiv, contra unor foloase materiale. Cu acest prilej au fost indiponibilizate un autotren, cantitatea de 45 mc cherestea în valoare de 21.500 lei, cantitatea de cca. 200 mc buştean, în valoare de 40.000 lei, precum şi suma de 24.000 lei. Pe parcursul cercetărilor s-a beneficiat de sprijinul tehnic al SRI – Neamţ. Ieri, 18 septembrie a.c., procurorul de caz a dispus reţinerea preventivă faţă de 3 persoane, dintre care 2 agenţi de poliţie, respectiv: – T. V. şi M. Ş., ambii agenţi de poliţie în cadrul Postului de Poliţie Grinţieş, jud. Neamţ, pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat; abuz în serviciu contra intereselor publice; abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi complicitate la evaziune fiscală. – M. B., din Broşteni, jud. Suceava, administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţierea constituirii unui grup infracţional organizat; infracţiuni la regimul silvic, evaziune fiscală în formă continuată, fals şi uz de fals.Cele trei persoane vor fi prezentate astăzi Tribunalului Neamţ cu propunere de arestare preventivă pe 29 de zile.D.G.A. – Biroul Informare și Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content