Peste 100 de infracţiuni economico – financiare, depistate de poliţişti în ultima săptămână

Peste 100 de infracţiuni economico – financiare au fost depistate, în ultima săptămână, de către poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R.În perioada 19 – 25 mai a.c., poliţişti din cadrul formaţiunilor de investigare a fraudelor au depistat 105 infracţiuni, de săvârşirea cărora sunt suspectate 95 de persoane (două dintre acestea fiind reţinute/arestate). Majoritatea infracţiunilor investigate de poliţişti au vizat fapte de evaziune fiscală (42) şi înşelăciuni în relaţiile comerciale (17). Au mai fost descoperite 16 fapte de fals în înscrisuri, 6 fapte de corupţie, 4 de delapidare, tot atâtea la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la Legea 86/2006 privind Codul vamal, precum şi două de abuz serviciu.De asemenea, 10 persoane suspectate de comiterea de infracţiuni economice sunt cercetate în 8 dosare complexe, întrucât faptele comise au produs urmări deosebit de grave, prin cuantumul prejudiciului produs sau al numărului mare de persoane implicate.Exemple:Timiş – S-a dispus începerea urmăririi penale împotriva unui administrator de firmă, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În fapt, suspectul, în perioada 2009 – 2010, ar fi vândut legume, fructe şi produse cosmetice către diferiţi clienţi, fără a înregistra în contabilitate ori alte documente legale operaţiunile şi veniturile realizate, şi fără a le declara organului fiscal. Cercetările continuă în cauză, în vederea probării întregii activităţi infracţionale. * * * Bucureşti – Poliţiştii din cadrul Serviciul de Investigare a Fraudelor al Poliţiei Sectorului 2, au început urmărirea penală împotriva administratorului unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Acesta este suspectat că, în perioada ianuarie 2007 – ianuarie a.c., în calitate de asociat şi administrator de firmă, a reţinut lunar, sumele reprezentând contribuţia personalului la asigurări sociale, de sănătate, la fondul de şomaj şi impozitul pe salarii, contribuţii care au regim de stopaj la sursă, fără a vira ulterior în termenul legal de 30 de zile, aceste sume la bugetul de stat. În cauză, cercetările sunt continuate.Poliţiştii de investigarea fraudelor din ţară acţionează în continuare pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content