Peste 145 de infractiuni economico-financiare constatate

138 de persoane, suspectate de comiterea a 145 de infracţiuni economice, au fost cercetate de poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, în săptămâna 23 -29 octombrie .Poliţiştii din cadrul formaţiunilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor–I.G.P.R., în perioada 23 octombrie – 29 octombrie a.c., au desfăşurat acţiuni pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă, urmare a cărora au constatat 145 de infracţiuni. Dintre acestea, 32 de infracţiuni au fost de evaziune fiscală, 12 de fals în înscrisuri, 14 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 6 infracţiuni la Legea 571/2003, privind Codul fiscal, 5 la Legea 86/2006 privind Codul vamal, 7 infracţiuni de abuz în serviciu, 4 la OUG 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. Pentru săvârşirea acestor fapte, sunt suspectate 138 de persoane, dintre acestea 8 sunt cercetate în stare de reţinere sau arest preventiv.De asemenea, în 10 dosare complexe se efectuează cercetări faţă de 12 persoane, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.Exemple:IAŞI / Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Iaşi au efectuat cercetări faţă de doi lucrători ai unei societăţi comerciale care, în perioada 2007-2008 au încheiat mai multe contracte de vânzare-cumpărare pentru 15 autovehicule folosind ordine de plată false pentru plata avansului, cauzând celor trei societăţi de leasing angajate în tranzacţii un prejudiciu total de 1.494.922 de lei. Faţă de cei doi suspecţi a fost începută urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals.ARAD / Poliţişti din cadrul Serviciul de Investigare a Fraudelor – I.P.J. Arad au început cercetările împotriva unui administrator a trei societăţi comerciale suspectat că în perioada 2007-2009 a desfăşurat activităţi comerciale în domeniul materialelor de construcţii şi piese auto în numele celor trei societăţi reprezentate, fără a înregistra toate veniturile obţinute în evidenţele contabile ale societăţilor. De asemenea, cel în cauză a înregistrat operaţiuni fictive ale altei societăţi comerciale, prin toate aceste manevre frauduloase creând un prejudiciu bugetului de stat, constând în neplata TVA şi a impozitului pe profit, în valoare de 1.055.932 lei.Pe numele acestuia, Judecătoria Arad, a emis un mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 29 zile.BUCUREŞTI / Ofiţeri din cadrul Poliţiei Sector 2 – Serviciul de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală împotriva unui bărbat, pentru savârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii în interes contrar intereselor acesteia şi fals în înscrisuri sub semnatură privată.Astfel, acesta este suspectat că, în perioada ianuarie – aprilie a.c., în calitate de administrator la o societate comercială din Bucureşti, a reţinut şi nu a vărsat pentru perioade mai mari de 30 zile, impozite cu reţinere la sursă în cuantum de 170.164 lei.Totodată, în perioada mai–iunie 2010, a luat din patrimoniul societăţii comerciale suma de 511.255 lei, dividende pe care le-a folosit în interesul membrilor familiei, contrar intereselor acestei societăţi comerciale. Întregul prejudiciu, în sumă totală de 681.419 lei a fost recuperat în totalitate. CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE-I.G.P.R


Alte articole:
Skip to content