Peste 150 de persoane suspectate de comiterea de infracţiuni economice, depistate într-o săptămână

Sub directa coordonare a ofiţerilor Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., poliţiştii specializaţi în combaterea infracţiunilor economice au depistat, în ultima săptămână, 155 de persoane suspectate de comiterea a aproximativ 190 de infracţiuni. Poliţiştii din cadrul formaţiunilor de investigare a fraudelor au acţionat şi în ultima săptămână pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă. Atfel, în urma activităţilor de prevenire, descoperire şi cercetare, au fost constatate 187 infracţiuni, de comiterea cărora sunt suspectate 155 de persoane (7 persoane fiind reţinute/arestate).Poliţiştii de investigarea fraudelor au descoperit 33 de infracţiuni de evaziune fiscală, 44 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 3 infracţiuni de delapidare, 3 infracţiuni de abuz în serviciu, 57 de infracţiuni de fals în înscrisuri, 11 infracţiuni prevăzute de Legea 86/2006 privind Codul vamal, 8 infracţiuni prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi 4 la Legea nr. 59/1934 privind legea cecului.De asemenea, 15 persoane sunt cercetate în 12 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.Exemple: TIMIŞ – Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Timiş, împreună cu cei de la Serviciul Poliţiei Rutiere, în cooperare cu ofiţeri D.G.I.P.I., au identificat pe D.N. 59, la km 26, un autoturism în interiorul căruia au fost găsite 2.580 de pachete cu ţigări (51.600 de ţigarete) netimbrate, fără documente de provenienţă a acestora, în valoare de aproximativ 20.640 de lei.Iniţial s-a dispus reţinerea conducătorului auto pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă şi evaziune fiscală, după care s-a luat măsura obligării acestuia de a nu părăsi ţara pe o durată de 30 de zile.De asemenea, autovehiculul folosit la săvârşirea infracţiunii, în valoare de aproximativ 20.000 de lei, a fost indisponibilizat. Cercetările continuă în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi recuperării prejudiciului cauzat.BRAŞOV- În urma investigaţiilor efectuate, poliţiştii braşoveni au început urmărirea penală faţă de două persoane, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.În fapt, în perioada 26 februarie 2008 – 3 septembrie 2009, suspecţii au vândut 17 terenuri către diferite persoane fizice şi juridice, terenuri pe care le deţineau în coproprietate, obţinând venituri în cuantum de 1.497.176 lei.Întrucât valoarea tranzacţiilor taxabile din punct de vedere al T.V.A. a depăşit plafonul anual de scutire de plată a T.V.A., aceştia aveau obligativitatea declarării persoanelor fizice ca plătitoare de T.V.A., devenind persoane impozabile, conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul fiscal. În acest mod, suspecţii au prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu suma totală de 391.821 lei, constând în T.V.A. de plată aferent celor 17 contracte. Cercetările continuă cu suspecţii în stare de libertate, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale a acestora şi pentru recuperarea prejudiciului. TELEORMAN – În urma cercetărilor complexe efectuate de către ofiţerii de specialitate privind două societăţi comerciale din judeţul Teleorman, respectiv Constanţa, au fost depistate trei persoane care au săvârşit infracţiunile de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.În perioada 2005-2009, una dintre persoanele suspectate a evidenţiat în actele contabile operaţiuni comerciale fictive, prejudiciind bugetul de stat cu 562.745 de lei şi 653.738 lei majorări de întârziere. În acelaşi scop evazionist, cel de-al doilea suspect, administratorul aceleiaşi societăţi comerciale, a întocmit în fals contracte cu firma din Constanţa, declarând fictiv sediul social în municipiul Constanţa.Contractele false au fost susţinute de declaraţia pe propria raspundere dată de cel de-al treilea suspect, în calitate de asociat la societatea din Teleorman, în baza acesteia fiind efectuate menţiuni nereale la Registrul Comerţului. BUCUREŞTI – Poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul D.G.P.M.B. – Poliţia Sectorului 3 au început urmărirea penală împotriva unui bărbat de 41 de ani, cetăţean sirian, cu reşedinţa în Bucureşti care, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în perioada 20 ianuarie– 15 aprilie 2011, a efectuat 119 importuri de mărfuri textile din Turcia şi Siria, în valoare de aproximativ 2.400.000 de lei, pe care nu le-a înregistrat în documentele contabile. Mărfurile au fost vândute ulterior către diferite societăţi comerciale, fără a se întocmi documente justificative. Cu ocazia perfectării operaţiunilor de import, produsele erau subevaluate, valoarea reală a acestora ajungând pe piaţa românească la suma de 5.000.000 de lei.La data de 15 aprilie a.c., administratorul societăţii a fost depistat în flagrant de poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor al Sectorului 3, în timp ce efectua încă două importuri din Turcia, conform declaraţiilor vamale, în valoare de 40.000 de lei. În baza acestor documente, societatea a introdus în România 39.092 perechi sandale, papuci şi pantofi de damă. Bunurile au fost indisponibilizate de poliţişti în vederea confiscării şi recuperării prejudiciului creat.Tot cu această ocazie, poliţiştii au depistat-o în flagrant pe contabila societăţii, care tipărea, cu ajutorul unei imprimante, 170 de facturi fiscale de vânzare către clienţi fictivi, datele acestor societăţi beneficiare fiind obţinute de pe internet.Facturile erau necesare administratorului societăţii, întrucât, atunci când poliţiştii urmau să verifice actele contabile ale firmei, tot stocul de marfă trebuia să fie zero, deoarece mărfurile importate fuseseră deja comercializate fără a fi emise documente justificative.În urma acestor activităţi infracţionale, se estimează un prejudiciu adus bugetului general consolidat al statului în valoare de aproximativ 400.000 lei.CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE-I.G.P.R


Alte articole:
Skip to content