Poliţia Capitalei face 20 de percheziţii într-un dosar penal de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor fac la această oră 20 de percheziţii domiciliare şi controale în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, pentru destructurarea unui grup infracţional implicat în acte de evaziune fiscală şi spălare de bani. Poliţiştii bucureşteni au date şi informaţii conform cărora membrii grupării, cetăţeni români şi străini, ar fi înfiinţat firme „fantomă”, prin intermediul cărora ar fi importat din China, prin Portul Constanţa, importante cantităţi de jucării şi produse textile, pe care le-ar fi vândut ulterior în mai multe complexe comerciale.Din cercetările efectuate de poliţiştii Capitalei până în acest moment a rezultat că bunurile ar fi fost comercializate fără ca suspecţii să fi înregistrat în evidenţele contabile aceste operaţiuni, cu scopul ilicit de a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului român.Verificările poliţiştilor bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor au indicat că, prin faptele comise, membrii grupului infracţional ar fi prejudiciat statul român cu peste 500.000 de euro, sumele de bani obţinute ilicit prin comercializarea bunurilor menţionate fiind ulterior transferate în China, în scopul reinvestirii lor în activităţi legale.D.G.P.M.B. – Serviciul Informare și Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content