Prejudiciu de 1.000.000 lei, prin evaziune fiscala cu alcool

Poliţiştii de investigare a fraudelor orădeni au propus trimiterea în judecată a şase persoane suspectate că au comercializat peste 70.000 de litri de băuturi alcoolice, fără documente legale. Prin neevidenţierea contabilă a acestor operaţiuni comerciale, s-a creat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei. Miercuri, 28 iulie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au finalizat cercetările într-un dosar penal privindu-i pe C.F., de 43 de ani, din municipiul Oradea, A.S., de 42 de ani, din localitatea bihoreană Oşorhei, N.I., de 42 de ani, din Popeşti, P.S., de 43 de ani, din Vaşcău, Bihor, P.P., de 48 de ani, din Oradea şi B.D., de 43 de ani, din Rieni, Judeţul Bihor, cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „evaziune fiscală”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 9, alin. 1, lit. b din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi de „producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă şi achiziţionarea de alcool etilic şi de produse distilate de la alţi furnizori decât antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau importatorii autorizaţi de astfel de produse”, fapte prevăzute şi pedepsite conform art. 296/1 alin. 1, lit. b şi c din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal.Cele şase persoane sunt suspectate că, în cursul anului 2007, au utilizat alcool etilic achiziţionat fără forme legale de la un furnizor din judeţul Maramureş, ca materie primă pentru fabricarea de diferite sortimente de băuturi alcoolice, activitate ce s-a desfăşurat în trei imobile din judeţul Bihor. Băuturile alcoolice, produse cu ajutorul unor instalaţii rudimentare şi îmbuteliate în flacoane de diverse mărimi, erau ulterior comercializate, fără documente legale, către diverse persoane fizice şi juridice din Bihor.În acest mod au fost comercializaţi peste 70.000 de litri de băuturi alcoolice, iar prin neevidenţierea contabilă a acestor operaţiuni comerciale, bugetul statului a fost prejudiciat cu 967.479 lei.În cauză au fost luate măsuri asigurătorii prin aplicarea sechestrului penal asupra bunurilor imobile ale suspecţilor.Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au înaintat dosarul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, cu propunere de trimitere în judecată a suspecţilor.I.G.P.R. – Centrul de Informare si Relatii Publice


Alte articole:
Sari la conținut