164 de dosare penale au fost întocmite, în luna iunie a.c., de poliţiştii formaţiunilor de investigarea fraudelor, în urma unei acţiuni desfăşurate pentru protejarea drepturilor cetăţenilor români ce intenţionează să lucreze în afara ţării.Sub directa coordonare a Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii formaţiunilor de investigarea fraudelor, au desfăşurat în luna iunie o acţiune pentru descoperirea şi combaterea faptelor de natură penală ocazionate de recrutarea, plasarea şi utilizarea forţei de muncă provenită din România, în străinătate.Combaterea acestor fapte de natură penală se înscrie în ansamblul măsurilor adoptate în vederea protejării drepturilor cetăţenilor români care lucrează în afara graniţelor ţării.Totodată, s-a urmărit respectarea obligaţiilor agenţilor de ocupare a forţei de muncă privind înregistrarea şi evidenţierea în mod corect a veniturilor realizate din activităţile de recrutare şi plasare a forţei de muncă, în vederea achitării către bugetul statului a taxelor şi impozitelor datorate.Infracţionalitatea în acest domeniu se manifestă mai ales prin inducerea în eroare a celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă în străinătate de către unii agenţi de ocupare a forţei de muncă. Cea mai mare parte a cetăţenilor români aflaţi în căutarea unei slujbe în străinătate dau curs unor oferte de angajare fără o minimă verificare a seriozităţii promisiunilor prezentate de agenţii de ocupare a forţei de muncă.În urma activităţilor desfăşurate de formaţiunile teritoriale ale poliţiei de investigare a fraudelor cu privire la ilegalităţile comise în domeniul recrutării, plasării şi utilizării forţei de muncă în străinătate, au fost întocmite 164 de dosare penale, în care sunt cercetate 185 de persoane, suspectate de săvârşirea a 193 de infracţiuni. Prin faptele comise s-a creat, în dauna bugetului statului ori a avutului privat, un prejudiciu estimat la 3.059.545 euro şi 1.117.860 lei.Totodată, în urma controalelor efectuate în comun cu inspectori ai Inspectoratelor Teritoriale de Muncă ori comisari ai Gărzii Financiare au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 82.000 lei.Cazuistica instrumentată pe parcursul derulării acţiunii a permis conturarea mai multor modalităţi de comitere a infracţiunilor cu ocazia desfăşurării activităţilor de mediere, recrutare, plasare şi utilizare a forţei de muncă în străinătate, respectiv:*** Numeroase persoane aflate în căutarea unor câştiguri materiale facile întreprind diverse demersuri, prin atribuirea în mod fals a calităţii de reprezentant al unor agenţi de ocupare a forţei de muncă, în vederea racolării de persoane aflate în căutarea unor locuri de muncă în străinătate cărora, în schimbul solicitării şi primirii unor importante sume de bani, le prezintă oferte mincinoase referitoare la slujbe în afara ţării.Exemplificative în acest sens sunt cazurile a trei persoane faţă de care poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Alba au început urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. Cei trei sunt suspectaţi că prin prezentarea ca adevărate a unor fapte mincinoase, respectiv că sunt reprezentanţi ai unor societăţi comerciale ce intermediază obţinerea de locuri de muncă în Scoţia, Germania ori Spania, au indus în eroare mai multe persoane, de la care au încasat sume cuprinse între 100 şi 300 de euro.O situaţie asemănătoare a făcut şi obiectul cercetărilor efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Buzău care au dispus începerea urmăririi penale faţă de două persoane, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. În fapt, cei în cauză au procedat, în perioada septembrie 2009-februarie 2010, la recrutarea a peste 70 de persoane cărora le-au promis facilitarea obţinerii unor locuri de muncă în Anglia, pe bază de contract. Pentru aceste prestaţii, cei doi suspecţi au încasat sume cuprinse între 100 şi 300 euro/persoană, iar după semnarea unor contracte fictive nu şi-au mai onorat angajamentele luate, prejudiciul total adus persoanelor mediate ridicându-se la aproximativ 80.000 de lei. Pentru faptele comise, împotriva celor în cauză a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore şi prezentarea acestora Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău cu propunere de arestare preventivă, măsură respinsă însă de către instanţa de judecată.*** Situaţii în care persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate dau curs cu prea mare uşurinţă unor oferte false de muncă, postate de persoane de rea-credinţă, în presă sau pe Internet, plătind diverse sume de bani în conturile bancare indicate, fără a cunoaşte date suficiente despre adevărata identitate a beneficiarilor respectivelor sume.Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa cercetează două persoane suspectate de inducerea în eroare a mai multor persoane cărora le-au promis locuri de muncă în străinătate.Astfel, faţă de cele două persoane a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, constând în aceea că au indus în eroare, în luna martie 2010, mai multe persoane prin postarea pe internet a unor oferte false de locuri de muncă, iar după primirea în contul deschis la o bancă a sumei de 250 lei/persoană, nu au mai putut fi contactaţi.*** Reprezentanţii legali ai unor societăţi comerciale – agenţi de ocupare a forţei de muncă induc în eroare persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate prin promisiunea unor condiţii avantajoase legate de salarizare, cazare, timp de lucru, nesusţinute în realitate de angajatorul străin.Exemplificăm în acest sens cazul instrumentat de Direcţia de Investigare a Fraudelor – I.G.P.R. privind două reprezentante ale unei societăţi comerciale din Bucureşti care, în calitatea pe care o aveau, au încasat în perioada noiembrie 2009-mai 2010, sume cuprinse între 500 şi 700 lei, de la 23 de persoane, în schimbul promisiunii obţinerii unor locuri de muncă în Portugalia sau Cipru. Faţă de cele în cauză se efectuează în prezent cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune întrucât, după încasarea sumelor de bani, nu şi-au mai respectat promisiunile făcute, lăsându-i pe cei cu care încheiaseră contractele de consultanţă şi mediere să se descurce pe cont propriu în străinătate.În acelaşi context, pot fi amintite şi cercetările efectuate de către poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Alba, respectiv Arad sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune faţă de trei reprezentanţi ai unor firme din Târgu-Mureş, respectiv Arad care, după pretinderea şi primirea de la aproximativ 40 de persoane a unor sume cuprinse între 80 şi 200 de euro, pentru a le facilita locuri de muncă în Germania în domeniul agriculturii, i-a abandonat în străinătate, fără a le mai asigura cazare ori locuri de muncă.*** Mulţi dintre aşa-zişii agenţi de ocupare a forţei de muncă desfăşoară în mod ilegal astfel de activităţi, reglementate de Legea 156/2000, fără a avea în obiectul de activitate “medierea forţei de muncă pentru a lucra în străinătate”, motiv pentru care, după încasarea comisioanelor aferente, nu-şi pot onora promisiunile făcute.Relevant este cazul în care ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Caraş-Severin au întocmit referatul de terminare a urmăririi penale şi au propus, unitaţii de Parchet competente, trimiterea în judecată a unui administrator de societate comercială din Judeţul Timiş. Cel în cauză este suspetat că a încheiat în cursul lunii iulie 2009, la punctul de lucru din municipiul Caransebeş, contracte de consultanţă cu 67 de persoane, în vederea angajării acestora la diferite firme din străinătate, în schimbul sumei de 300 lei/persoană.După încasarea sumelor de bani, acesta nu s-a mai prezentat la data şi ora stabilită pentru plecarea în străinătate, cercetările efectuate în cauză arătând că societatea nu era autorizată pentru desfăşurarea unor activităţi de mediere a cetăţenilor români pentru a lucra în străinătate, conform Legii 156/2000, iar sediul din Caransebeş nu fusese declarat la Oficiul Registrului Comerţului.Un alt exemplu este cel în care poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Suceava efectuează cercetări faţă de un cetăţean german, administrator al unei societăţi comerciale din Suceava, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi evaziune fiscală. În fapt, cel în cauză, este suspectat că prin publicarea în ziarele locale a unor anunţuri privind recrutarea forţei de muncă pentru a lucra în Germania a încasat de la peste 100 de persoane, atât de pe raza judeţului Suceava, cât şi a mai multor judeţe limitrofe, sume cuprinse între 150 şi 300 de euro, creându-le acestora impresia falsă că le poate facilita plasarea în străinătate.Ulterior, administratorul societăţii nu s-a mai prezentat la sediul social pentru organizarea formalităţilor de plecare, însuşindu-şi suma totală de 20.000 euro. *** Multe dintre ilegalităţile comise în legătură cu activitatea de mediere, recrutare, plasare ori utilizare a forţei de muncă în străinătate au drept rezultat prejudicierea bugetului de stat prin neînregistrarea ori înregistrarea parţială a veniturilor obţinute în urma încasării de taxe ori comisioane de la persoanele interesate de obţinerea unui loc de muncă în străinătate.Ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Hunedoara au dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi evaziune fiscală faţă de cinci reprezentanţi ai unei socetăţi comerciale din Timişoara.În fapt, cei în cauză, sunt suspectaţi că au indus în eroare, în perioada februarie-martie 2010, 466 de persoane, din 28 de judeţe din ţară, percepându-le suma totală de 110.371 de lei, în schimbul creării falsei impresii că le pot facilita obţinerea de locuri de muncă în agricultură, în Spania şi Germania.Banii nu au fost înregistraţi în evidenţele contabile ale societăţii, fiind folosiţi în interes personal, motiv pentru care faţă de cei cinci a fost luată măsura reţinerii pentru 24 de ore fiind totodată prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva cu propunere de arestare preventivă, măsură admisă de Judecătoria Deva doar în cazul unui învinuit pentru care a fost emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 28 zile.În prezent cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale, precum şi a cuantumului prejudiciului adus bugetului statului.Poate fi exemplificat şi cazul unei administratoare a unei societăţi comerciale din Judeţul Argeş, împotriva căreia Serviciul de Investigare a Fraudelor Braşov a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală În fapt, cea în cauză este suspectată că a intermediat în cursul lunii ianuarie 2010, la punctul de lucru din Braşov, obţinerea de locuri de muncă în Spania pentru 40 de cetăţeni români, încasând pentru această activitate suma totală de 4706 lei pe care nu a înregistrat-o în contabilitatea firmei, evidenţiind în schimb o serie de cheltuieli ce nu aveau la bază operaţiuni reale, în scopul diminuării nejustificate a profiturilor obţinute.*** Înregistrarea în documentele de plată ale cetăţenilor români plasaţi în străinătate pentru desfăşurarea unor activităţi economice a unor drepturi salariale cu mult inferioare celor primite în realitate ce au drept efect negativ prejudicierea bugetului public prin diminuarea taxelor şi impozitelor datorate.Ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Dâmboviţa efectuează cercetări faţă de trei persoane administrator, respectiv asociaţi ai unei societăţi comerciale din Judeţul Dâmboviţa, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Aceştia sunt suspectaţi că, în perioada 2007-2009, au folosit pentru activităţi de prestări servicii în industria cărnii, la un punct de lucru aflat în Germania, 780 de muncitori de cetăţenie română pentru care au fost declarate salariile minime pe economie, în condiţiile în care aceştia primeau un salariu mediu de 1600 euro/lună.Prin ascunderea veniturilor reale realizate şi neplata contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale, de sănătate etc., reprezentanţii firmei au produs bugetului statului un prejudiciu estimat la 3.000.000 euro.I.G.P.R. – Centrul de Informare si Relatii Publice
Protejarea drepturilor celor ce vor sa munceasca in strainatate
Alte articole:
