Protejarea mediului de afaceri, prioritate a Poliţiei Române

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au cercetat 35 de persoane şi au constatat comiterea a 44 de infracţiuni economice. În perioada 29 august – 2 septembrie a.c., în urma activităţilor desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au constatat 44 de infracţiuni economice. De comiterea acestor fapte sunt bănuite 35 de persoane, dintre care 3 au fost reţinute.Poliţiştii au constatat 7 fapte de evaziune fiscală, 6 înşelăciuni, 17 prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, 3 fapte de dare de mită şi câte două de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi delapidare.De asemenea, a mai fost constatată câte o faptă de uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale, abuz în serviciu, luare de mită, abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, o faptă prevăzută de Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi una prevăzută de Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal. * * * La data de 31 august a.c., poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie–Secţia de urmărire penală şi criminalistică, au efectuat 16 percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi pe raza judeţelor Vâlcea şi Constanţa, la persoane fizice şi juridice, bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.Din cercetări a reieşit că, în perioada 2006–2016, administratorii a 10 societăţi comerciale din judeţele Vâlcea şi Constanţa ar fi operaţionalizat un mecanism financiar-fiscal, prin care ar fi obţinut foloase în mod ilegal.Astfel, prin diminuarea obligaţiilor fiscale, dar şi prin achiziţionarea de active la preţuri subevaluate ori prin înregistrarea unor operaţiuni comerciale fictive semnificative, pentru creşterea nereală a cheltuielilor deductibile (produsele facturate nu au figurat în conturile specifice de stocuri ale furnizorului, sau serviciile nu au fost prestate), ar fi eludat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 10 milioane de euro.În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat aproximativ 100.000 de lei, documente şi înscrisuri contabile şi au instituit sechestre asigurătorii asupra unor imobile şi conturi bancare aparţinând celor în cauză. De asemenea, au fost puse în aplicare 9 mandate de aducere a unor persoane, care au fost conduse la audieri, faţă de 6 dispunându-se măsura controlului judiciar.Acţiunea a beneficiat de suportul specialiştilor Direcţei Generale Antifraudă Fiscală şi al poliţiştilor din cadrul structurilor teritoriale de investigare a criminalităţii economice din inspectoratele de poliţie judeţene Argeş, Olt şi Constanţa.La activităţi au participat şi jandarmi.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content