Reţea infracţională destructurată de poliţişti

Ieri, 2 februarie, poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – I.G.P.R., sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au efectuat 6 percheziţii domiciliare şi au pus în executare 4 mandate de aducere. Poliţiştii au descoperit documente şi înscrisuri ce atestă schimbul valutar al unor importante sume de bani proveniţi din infracţiuni, precum şi externalizarea valutei prin circuite ilegale. Poliţişti ai Serviciului de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – I.G.P.R., cu sprijinul D.G.I.P.I. şi al Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, au efectuat cercetări privind 11 persoane, suspectate de săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani, complicitate la spălare de bani, evaziune fiscală şi contrabandă. Din investigaţii a reieşit că suspecţii sunt implicaţi în efectuarea de transferuri de bani în Turcia, bani proveniţi din infracţiuni săvârşite pe teritoriul României (evaziune fiscală, contrabandă), în scopul ascunderii originii infracţionale a acestora. Suma de bani supusă procesului de spălare de grupul infracţional organizat este, urmare a cercetărilor efectuate, în cuantum de aproximativ 2.800.000 de euro. Din Turcia, sumele de bani erau transferate, de cele mai multe ori prin sistemul bancar, în conturile din ţările solicitate de clienţii reţelei. Fiecare dintre membri avea organizată propria reţea infracţională, punctele centrale fiind transportul sumelor de bani prin curieri şi transferul sumelor de bani de către celula din Turcia. În scopul documentării activităţii infracţionale derulate de membrii reţelei şi a identificării persoanelor implicate, la data de 2 februarie a.c., în baza ordonanţelor de delegare emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie – D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au fost efectuate 6 percheziţii domiciliare, fiind puse în executare 4 mandate de aducere. În urma percheziţiilor, au fost descoperite documente şi înscrisuri ce atestă schimbul valutar al unor importante sume de bani proveniţi din infracţiuni, precum şi externalizarea valutei prin circuite ilegale. Totodată, s-au instituit 6 sechestre asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale suspecţilor, respectiv asupra a 3 terenuri arabile în valoare de aproximativ 114.000 de euro, a 2 apartamente în valoare de aproximativ 120.000 de euro, precum şi pe sume în bani, 35000 de euro, 13500 USD şi 105.000 lei.În cauză, cercetările continuă.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice