Reţinuţi pentru contrabandă

Cinci persoane au fost reţinute pentru contrabandă, speculă şi evaziune fiscală, în urma efectuării a peste 50 de percheziţii domiciliare la mai multe locuinţe, precum şi la sedii de societăţi comerciale, depozite şi hoteluri din municipiul Constanţa şi staţiunea Mamaia. În urma descinderilor au fost depistate şi confiscate aproximativ 284.000 de pachete de ţigări de contrabandă, băuturi alcoolice fără timbru fiscal, precum şi peste 90.000 de lei.Ieri, poliţişti ai Serviciului de Investigarea Fraudelor, Serviciului de Investigaţii Criminale şi Serviciului de Ordine Publică din cadrul I.P.J. Constanţa, cu sprijinul I.J.J. Constanţa şi al ofiţerilor D.G.A. şi D.G.I.P.I., sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au efectuat 42 de percheziţii domiciliare pe raza judeţului Constanţa, în vederea identificării membrilor unei grupări suspectaţi de depozitarea şi comercializarea ilegală de ţigarete şi băuturi alcoolice netimbrate sau cu banderole de marcare străine.Astfel, în urma percheziţiilor efectuate la imobilele şi societăţile comerciale folosite de membrii grupării au fost identificate 153.500 de pachete (3.070.000 ţigarete), de diverse mărci, netimbrate sau cu banderole de marcare din Ucraina, Republica Moldova şi Rusia, în valoare de 1.228.000 lei. De asemenea, a fost indisponibilizată de la una din persoanele percheziţionate, suma de 32.000 de lei.Totodată, în aceeaşi zi, ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Anticorupţie Constanţa, în colaborare cu lucrători ai Serviciul Judeţean Anticorupţie Ialomiţa, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au efectuat 11 percheziţii domiciliare, la sedii de societăţi comerciale, depozite şi hoteluri din municipiul Constanţa şi staţiunea Mamaia.În urma acestor percheziţii au fost identificate şi ridicate peste 130.000 de pachete ţigări netimbrate sau cu timbru din Republica Moldova sau Ucraina, 145 sticle vin fără timbru fiscal, 65 sticle şampanie fără timbru fiscal, mai multe sticle de whisky netimbrate, sumele de 59.000 lei, 420 euro şi 100 dolari.În fapt, din investigaţiile efectuate, a reieşit că, în cursul anului 2010, suspecţii, în repetate rânduri, au deţinut în afara antrepozitului fiscal, au transportat, au depozitat şi au comercializat către diferite persoane fizice sau juridice, importante cantităţi de ţigarete netimbrate sau cu timbre din R. Moldova ori Ucraina. Bunurile respective erau achiziţionate în mod fraudulos, în scop de revânzare, cunoscând împrejurarea că acestea proveneau din alte state şi fuseseră introduse ilegal în România.În prezent se efectuează cercetări faţă de cinci persoane, respectiv L. Cristian, D. Viorel, M. Nelu, R. Doru şi O. Romeu, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă, speculă şi evaziune fiscală.În urma probatoriului administrat, pe numele suspecţilor au fost emise ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentaţi Tribunalului Constanţa cu propunere de arestare preventivă.CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE-I.G.P.R


Alte articole:
Sari la conținut