Reţinuţi pentru evaziune fiscală prin tranzacţii intracomunitare

Doi orădeni, suspectaţi de poliţiştii de investigare a fraudelor că au prejudiciat statul cu peste 1,8 milioane de lei prin crearea unui adevărat circuit evazionist, au fost reţinuţi.În cursul lunii martie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalului Bihor, au început urmărirea penală faţă de V.K.I., de 26 de ani şi B.V.F., de 33 de ani, ambii din Municipiul Oradea, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.Cei doi orădeni sunt suspectaţi că, în perioada august – decembrie 2008, fără a avea vreo calitate în cadrul unei societăţi comerciale cu sediul în Municipiul Oradea, au desfăşurat tranzacţii intracomunitare, respectiv achiziţii de produse alimentare de la diverse societăţi comerciale din Ungaria şi Slovacia, bunuri pe care ulterior le-au valorificat fără forme legale în România şi fără a declara organelor fiscale activităţile comerciale desfăşurate.Din cercetările efectuate în cauză, poliţiştii de investigare a fraudelor îi suspectează pe cei doi că au folosit societatea cu sediul în Oradea doar ca paravan al activităţilor infracţionale. Aceştia sunt acuzaţi că au creat un circuit evazionist, prin înfiinţarea respectivei societăţi de tip „fantomă” pe numele unui cetăţean ungar, pentru a împiedica efectuarea controlului financiar – fiscal şi pentru eludarea plăţilor TVA – ului şi a impozitului pe profit, datorate ca urmare a comercializării bunurilor achiziţionate.Prejudiciul efectiv cauzat astfel bugetului de stat este de 1.816.732 lei.În cauză au fost luate măsurii asiguratorii, prin instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor deţinute de cei doi suspecţi, în valoare de 209.000 lei, asigurându-se astfel recuperarea parţială a prejudiciului.Miercuri, 30 martie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalului Bihor, au luat măsura preventivă a reţinerii celor doi în arestul I.P.J. Bihor, pentru o perioadă de 24 de ore, urmând ca astăzi cei în cauză să fie prezentaţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor şi la Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventivă.Cercetările continuă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a acestora.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content