Retrageri frauduloase de numerar, de la ATM-uri din Olanda

Patru membri ai unei grupări infracţionale, specializată în comiterea de infracţiuni cu carduri bancare, sunt suspectaţi că şi-au clonat propriile carduri, după care au retras bani, cu clonele rezultate, de la bancomate din Olanda / Ulterior, obţineau de la băncile emitente ale cardurilor, sub formă de despăgubire, sumele pe care le-au retras în mod fraudulos.În urma investigaţiilor efectuate, poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Informatice din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti, au destructurat o grupare formată din patru persoane, specializată în comiterea de infracţiuni cu carduri bancare, înşelăciuni şi falsuri în declaraţii, pe teritoriul României şi Olandei.Din investigaţii a reieşit că membrii grupării se ocupau de clonarea cardurilor bancare personale emise de o instituţie bancară din România, apoi retrăgeau, cu clonele rezultate, numerar de la mai multe ATM-uri din Olanda. Concomitent cu aceste retrageri, în România erau efectuate operaţiuni cu cardurile autentice.Ulterior, suspecţii reveneau în ţară şi sesizau banca emitentă a instrumentelor de plată, cu privire la efectuarea, de către persoane necunoscute, a unor operaţiuni frauduloase cu cardurile personale. În baza acestor sesizări, cei în cauză au obţinut de la banca emitentă, sub formă de despăgubire, sumele pe care le-au retras, în mod fraudulos, de la bancomate din Olanda. Prejudiciul cauzat în urma activităţii infracţionale desfăşurate de către membrii grupării se ridică la aproximativ 40.000 de lei. Cu privire la unul dintre membrii grupării, în cursul lunii mai a.c., Curtea de Apel Bucureşti a dispus arestarea preventivă şi extradarea pe teritoriul Spaniei, în vederea executării unei pedepse privative de libertate, pedeapsă pronuntaţă de autorităţile spaniole, pentru comiterea de infracţiuni informatice.În baza probatorului administrat de către poliţişti, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti a solicitat şi obţinut autorizaţii de percheziţie domiciliară la locuinţele celorlalţi trei suspecţi aflaţi în Bucureşti.Astfel, ieri, 21 iulie, în urma descinderilor, poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate au descoperit şi ridicat de la locuinţele suspecţilor mai multe sisteme informatice, medii optice de stocare a datelor, carduri bancare şi aproximativ 50.000 de lei.Membrii grupării sunt cercetaţi penal pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în declaraţii, înşelăciune, falsificarea instrumentelor de plată electronică şi deţinerea instrumentelor de plată electronică falsificate în vederea punerii în circulaţie, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 292 Cod penal, art. 215 al. 1si 2 din C.p. si art. 24 al. 1 şi 2 din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic.La data de 21 iulie a.c., magistraţii din cadrul Tribunalului Bucureşti au emis pe numele celor trei membri mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile. Cercetările continuă de către poliţiştii din cadrul B.C.C.O. Bucureşti – S.C.C.I. şi de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti, în vederea probării activităţii infracţionale a suspecţilor.I.G.P.R. – Centrul de Informare si Relatii Publice