Rezultatele activităţilor desfăşurate de Poliţia Română pentru combaterea evaziunii fiscale

În primul semestru al anului 2013, poliţiştii de la investigarea fraudelor au început urmărirea penală în 6.889 de cauze penale privind evaziunea fiscală. Pentru recuperarea prejudiciului au fost indisponibilizate bunuri în valoare de peste 110.500.000 lei şi au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare de peste 1.400.000.000.Combaterea ilegalităţilor comise în domeniul economic constituie o prioritate a activităţilor desfăşurate de Poliţia Română. În acest sens, în primul semestru al anului 2013, Poliţia Română, prin structurile de investigare a fraudelor, a continuat acţiunile pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de evaziune fiscală.Astfel, în urma măsurilor luate şi a acţiunilor desfăşurate, în această perioadă, poliţiştii au început urmărirea penală în 6.889 cauze penale de evaziune fiscală, în creştere cu 6% faţă de perioada similară a anului 2012.Dintre acestea, 1.268 reprezintă cauze complexe (faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate), cu 29% mai multe ca în şase luni 2012.În 474 de cauze penale de evaziune fiscală aflate în instrumentare au fost implicate grupări infracţionale, reprezentând o creştere de 29% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012.În urma probatoriului administrat în cauză, faţă de 508 suspecţi s-a luat măsura reţinerii, cu 80% mai mulţi ca în 6 luni 2012, 224 de persoane au fost arestate, +41%, iar pentru 294 de persoane, +90%, s-a dispus măsura interdicţiei.Pentru recuperarea prejudiciului în cauzele privind evaziunea fiscală, sub supravegherea procurorului au fost identificate şi indisponibilizate bunuri în valoare de 110.506.100 (+156%), de asemenea fiind instituite măsuri asigurătorii în valoare de 1.400.029.180 (+94%).De asemenea, a crescut cu 48,4 milioane de lei soldul contului reprezentând sume încasate în numerar, aferente prejudiciului recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005.Activităţile întreprinse, în special cele realizate în cooperare cu structurile Ministerului Finanţelor Publice, cu atribuţii în domeniu, au influenţat schimbarea comportamentului fiscal al contribuabililor, persoane juridice sau fizice, ce desfăşoară activităţi comerciale în domeniile vizate, determinând creşterea numărului operaţiunilor fiscalizate, aspect susţinut de dinamica indicatorilor macroeconomici de impact înregistraţi.Astfel, datele statistice diponibile la nivelul Ministerului Finanţelor Publice pentru primele 6 luni ale anului 2013 faţă de perioada similară a anului precedent relevă creşteri ale încasărilor la bugetul de stat în ceea ce priveşte colectarea de venituri totale mai mari cu 4,8%, creşterea cu 6,8% a veniturilor fiscale la bugetul de stat, precum şi creşterea cu 4,2 % a veniturilor la bugetul de stat obţinute din impozitul pe profit, salarii, venit şi câştiguri din capital. De asemenea, veniturile obţinute din taxa pe valoare adăugată au crescut cu 2,3%, s-au înregistrat creşteri cu 4,2 % a accizelor încasate, creşteri cu 1,4% a numărului contractelor individuale de muncă nou încheiate în semestrul I al anului 2013 faţă de perioada similară a anului trecut şi cu 0,5% a numărului contractelor individuale de muncă active la sfârşitul semestrului 1 al anului 2013.Menţionăm faptul că, pentru monitorizarea operativă a tranzacţiilor intracomunitare au fost constituite echipe de de verificare la punctele de frontieră şi la locurile de descărcare a produselor, iar împreună cu specialişti din cadrul altor instituţii cu atribuţii în domeniile în care fenomenul evaziunii fiscale se manifestă cu preponderenţă (accizabile – alcool, energetice, depozite en-gross) au fost efectuate acţiuni punctuale cu efective mărite.De asemenea, o importanţă deosebită a fost acordată valorificării cu operativitate a informaţiilor furnizate de Grupul de Lucru Antifrauda Fiscală, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la care participă şi reprezentanţi ai Poliţiei Române, precum şi exploatării informaţiilor primite de la structurile specializate care au asigurat o parte din suportul informativ-operativ.În continuare vor fi intensificate activităţile desfăşurate în colaborare cu toate instituţiile abilitate în aplicarea legii, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi creşterii gradului de siguranţă şi competitivitate a sistemului economic.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice