Suspect de evaziune fiscală cu produse petroliere, reţinut

Administratorul unei societăţi comerciale este suspectat de poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 320.000 de lei, prin evaziune fiscală. Joi, 9 februarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bihor l-au reţinut şi condus în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Bihor pentru o perioadă de 24 de ore, pe P.G.A., de 27 de ani, din municipiul Oradea, care este cercetat penal încă din cursul lunii octombrie 2011, sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală. Acesta este suspectat că, în perioada iulie 2010 – martie 2011, în calitate de administrator şi asociat unic al unei societăţi comerciale cu sediul în Oradea, ar fi efectuat, în mod repetat, diverse operaţiuni comerciale cu produse petroliere, fără a le înregistra în evidenţa contabilă a firmei şi fără a le declara organelor fiscale. Totodată, orădeanul e suspectat că, pentru a sustrage societatea comercială pe care o administrează de la eventualele verificări ale inspectorilor fiscali, ar fi stabilit şi declarat sediul social al firmei la un spaţiu din Oradea în care, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că nu desfăşura nicio activitate. Prejudiciul total provocat astfel bugetului consolidat al statului este de 324.330,11 de lei. Poliţiştii de la investigarea fraudelor urmează să îl prezinte pe suspect la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile. Cercetările în cauză continuă pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a suspectului şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului provocat bugetului de stat.I.G.P.R.


Alte articole:
Skip to content