Suspect de evaziune fiscală, depistat

Administratorul unei societăţi comerciale este suspectat că a înregistrat în evidenţa contabilă tranzacţii comerciale nereale, cauzând un prejudiciu de aproximativ 300.000 lei.La data de 21 noiembrie 2012, M.L., administratorul unei societăţi comerciale din Potcoava, judeţul Olt, a fost reţinut pentru 24 de ore, iar astăzi va fi prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt cu propunere de arestare preventivă, pentru evaziune fiscală.Persoana în cauză, în vârstă de 28 de ani, este bănuită că, în perioada noiembrie 2009 – august 2011, în calitate de administrator al societăţii comerciale ce avea ca obiect de activitate intermedieri în comerţul cu combustibil, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie, a înregistrat în evidenţa contabilă tranzacţii comerciale nereale. Activitatea a fost efectuată pe baza a 11 facturi, operatorul economic neavând drept de deducere pentru TVA costul mărfurilor achiziţionate neputând fi dedus fiscal, conform expertizei contabile.În fapt, aceasta a înregistrat în evidenţa contabilă facturi fiscale de aprovizionare, de la diverse societăţi comerciale din ţară, care sunt inactive, nu sunt plătitoare de TVA, au alt obiect de activitate decât cele menţionate în facturile în cauză ori nu au achiziţionat documente cu regim special de la C.N. „Imprimeria Naţională” sau dealeri autorizaţi de instituţie. De asemenea, societăţile în cauză utilizau facturi personalizate în format electronic, aveau activitatea suspendată sau se aflau în executare silită.Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 291.229 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content