Suspectaţi de evaziune prin tranzacţii cu produse petroliere

Trei administratori ai unor firme din Ploieşti sunt suspectaţi că au efectuat tranzacţii comerciale cu produse accizate şi neaccizate, pe care le-au substituit carburanţilor, obţinând profituri pe care nu le-au înregistrat în evidenţele contabile. Prejudiciul, în valoare de peste 1.200.000 de lei, a fost recuperat în totalitate, prin instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale suspecţilor.Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova au definitivat cercetările faţă de trei administratori ai unor societăţi comerciale, având ca domeniu de activitate tranzacţii cu produse petroliere, suspectaţi de evaziune fiscală. În fapt, din investigaţiile efectuate de poliţişti, a reieşit că P. D., de 44 de ani, B.I., de 49 de ani şi G.I., de 39 de ani, toţi din Ploieşti, în calitate de administratori ai mai multor societăţi comerciale, au efectuat tranzacţii comerciale cu produse accizate şi neaccizate, pe care le-au substituit carburanţilor. Prin aceste acţiuni, cei trei sunt suspectaţi că au obţinut profituri constând în accize şi T.V.A aferent iar, pentru a nu fi descoperiţi, au creat lanţuri de comercializare fictive în care au interpus firme „fantomă”.Prejudiciul cauzat prin faptele lor, în valoare de aproximativ 1.211.000 de lei, a fost recuperat în totalitate, prin instituirea sechestrului penal asupra bunurilor mobile şi imobile ce au fost identificate ca aparţinând suspecţilor.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content