Suspecţi de evaziune fiscală, arestaţi

Trei persoane sunt suspectate de poliţiştii de investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Dolj că, prin neevidenţierea în documentele contabile a veniturilor realizate, precum şi prin evidenţierea de operaţiuni nereale de achiziţii de bunuri, au prejudiciat bugetul de stat cu peste un milion de lei.Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Dolj, beneficiind de suportul tehnic şi de specialitate al ofiţerilor SRI, au efectuat în cursul zilei de ieri trei percheziţii domiciliare la locuinţele lui M. Florin, de 44 de ani, din Craiova, V. Vladimir, de 43 de ani, din Oradea şi R.Nicolae, de 42 de ani, din Craiova.Cu ocazia percheziţiilor efectuate în locuinţele lui M. Florin şi V. Vladimir, în Eforie Sud, respectiv Tunari – Ilfov, au fost identificate documente şi ştampile a aproximativ 20 societăţi comerciale folosite de cei doi în activitatea infracţională.Totodată, la locuinţa lui V. Vladimir au fost identificaţi 36.000 de lei, care au fost indisponibilizaţi în vederea recuperării prejudiciului.Tot în acest sens urmează a se institui sechestru asigurator asupra unui apartament deţinut de M. Florin în judeţul Constanţa.Din investigaţiile efectuate de poliţişti a reieşit că prin firmele folosite de suspecţi se tranzacţionau produse energetice (motorină, păcură, bitum, asfalt şi altele), procurate din Grecia, Spania şi Ungaria.Pe baza documentelor ridicate cu ocazia percheziţiilor, corelate cu probatoriul deja existent la dosarul cauzei, poliţiştii au reuşit să documenteze faptul că, în perioada 2009 – 2011, cei trei au prejudiciat bugetul statului cu 1.027.495 lei, prin neevidenţierea în documentele contabile şi în declaraţiile fiscale a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor realizate, precum şi prin evidenţierea de operaţiuni nereale de achiziţii de bunuri în scopul de se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.Cele trei persoane sunt cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului societăţii şi favorizarea infractorului, magistraţii Curţii de Apel Craiova emiţând pe numele lor mandate de arestare preventivă pe o perioadă de 20 de zile.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relaţii Publice


Alte articole:
Sari la conținut