Suspecţi de evaziune fiscală şi bancrută frauduloasă, depistaţi

În urma unor acţiuni desfăşurate de poliţiştii de la Transporturi şi Investigarea Fraudelor a fost instituit un sechestru în valoare de 2,5 milioane de euro asupra bunurilor unor persoane care sunt suspectate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, bancrută frauduloasă şi infracţiuni la legea societăţilor comerciale. La data de 2 februarie a.c., poliţişti ai Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Giurgiu, cu sprijinul ofiţerilor Biroului de Investigare a Fraudelor, din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti, au desfăşurat o serie de acţiuni, în vederea instituirii sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri mobile şi imobile, ce aparţin unor societăţi comerciale şi oameni de afaceri din Giurgiu, Bucureşti şi Constanţa.În urma acestor acţiuni a fost pus sechestru asupra a cinci nave de transport mărfuri, tip cargo, un yacht de lux, un apartament, cota parte din alte cinci imobile, un spaţiu comercial şi un teren intravilan, în suprafaţă de 203.577 de metri pătraţi, toate aflate pe raza judeţului Giurgiu.Valoarea totală a bunurilor supuse sechestrului asigurător este de 2,5 milioane de euro.Această măsură a fost instituită în urma cercetărilor efectuate de poliţişti, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin fapte de evaziune fiscală, bancrută frauduloasă şi infracţiuni la legea societăţilor comerciale, comise în perioada 2004-2009. De comiterea acestor fapte, sunt suspectate două persoane, din Giurgiu, iar faptele au constat în declararea la organele fiscale de venituri mai mici decât cele realizate, supunerea societăţilor comerciale administrate, unor procese de falimentare controlată şi transferuri ilicite de bunuri (utilaje de construcţii, autocamioane, autoturisme, nave de transport marfă şi agrement şi alte fonduri baneşti), în frauda creditorilor şi a bugetului consolidat al statului, cauzând un prejudiciu total estimat la 3,5 milioane euro. Cercetările continuă pentru documentarea activităţii infracţionale în cauză şi recuperarea prejudiciului cauzat.Centrul de Informare şi Relaţii Publice – I.G.P.R.


Alte articole:
Skip to content