Suspecţi de infracţiuni economice, depistaţi

La data de 1 noiembrie a.c., au loc 50 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu la mai multe persoane suspectate că se foloseau de documente falsificate pentru obţinerea de credite bancare sau finanţări pentru proiecte. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la 22.000.000 de euro. Poliţiştii B.C.C.O. Bucureşti şi procurorii D.I.I.C.O.T – serviciile teritoriale Bucureşti şi Călăraşi au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 48 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor. În această dimineaţă, au fost efectuate 50 de percheziţii domiciliare la locuinţele suspecţilor şi la sediile unor societăţi comerciale din municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu.În perioada 2010-2012, membrii grupului infracţional organizat, sub coordonarea liderului, R Daniel, sunt suspectaţi că au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare. Astfel, cei în cauză preluau controlul asupra unor societăţi comerciale, prin intermediul unor persoane interpuse, iar ulterior în cadrul firmelor se creau în mod artificial cifre de afaceri substanţiale şi se constituiau garanţii nereale pentru obţinerea de credite bancare. Acţionând în acest fel, suspecţii au obţinut sau au încercat să obţină în total 40 de credite de la 16 unităţi bancare de pe teritoriul României. De asemenea, membri grupului infracţional sunt suspectaţi că au obţinut, în mod ilegal, în baza unor documente falsificate, finanţarea unor proiecte de achiziţii de utilaje, prin intermediul unor societati comerciale controlate de liderii grupării. Valoarea totală a prejudiciului cauzat prin activitatea infracţională este estimată la 22.000.000 de euro.100 de persoane vor fi aduse în vederea audierii la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bucureşti, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.Suportul tehnic şi informativ al operaţiunii a fost asigurat de S.R.I. şi D.G.I.P.I..I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content