Suspecţi de tranzacţii ilicite cu cereale, reţinuţi

Luni, 21 februarie a.c., ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova au efectuat percheziţii la domiciliile a două persoane, suspectate de evaziune fiscală în domeniul comercializării cerealelor, de aproximativ 1.400.000 de lei. În vederea recuperării prejudiciului, poliţiştii au identificat şi ridicat 20.000 de euro şi 15.000 de lei, fiind instituit sechestru asigurator asupra unui autoturism de lux.În fapt, în urma investigaţiilor efectuate au rezultat indicii că, în perioada iulie – august 2010, P.Ş., de 29 de ani şi A.M., de 57 de ani, ambii din Ploieşti, în calitate de administrator, respectiv contabil ai unei societăţi comerciale, au efectuat aprovizionări-achiziţii de cereale şi plante tehnice (aproximativ 14.000 tone rapiţă, 23.000 tone grâu şi 1.900 tone orz), în valoare totală de aproximativ 38.200.000 de lei (exclusiv T.V.A). Ulterior, cerealele şi plantele tehnice au fost comercializate integral, societatea realizând venituri de aproximativ 32.375.000 de lei.Produsele figurau ca fiind achiziţionate în baza unor borderouri de achiziţie de la populaţie, dar verificările poliţiştilor au relevat faptul că documentele erau false, producătorii agricoli menţionaţi în acte neavând nicio relaţie comercială cu societatea reprezentată de suspecţi. Practic, societatea comercială achiziţiona produsele de la producători particulari, în acest caz nefiind necesară plata T.V.A.. Ulterior, produsele erau revândute unor firme, dar de data aceasta cu T.V.A. aferent, în acest mod, cei doi suspecţi creând un prejudiciu de aproximativ 1.400.000 de lei.Totodată, din verificări a rezultat că societatea prin care cei doi suspecţi au derulat activităţile, a avut relaţii comerciale cu mai multe firme ce activează în ţară şi străinătate, cercetările fiind continuate pentru documentarea activităţii tuturor persoanelor suspectate.În urma percheziţiilor, poliţiştii au identificat şi ridicat înscrisuri financiar-contabile, unităţi de stocare şi prelucrare informatică.De asemenea, în vederea recuperării prejudiciului, în urma efectuării percheziţiilor domiciliare, au fost identificate şi ridicate sumele de 20.000 de euro şi 15.000 de lei, fiind instituit sechestru asigurator asupra unui autoturism de lux.Cele două persoane au fost reţinute pe bază de ordonanţă, urmând ca astăzi să fie prezentate instanţei de judecată, cu propunere de arestare preventivă pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content