Tranzacţii comerciale fictive, prin intermediul unor societăţi fantomă

În urma investigaţiilor, ofiţeri ai Serviciului Urmăriri, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, l-au depistat, la data de 3 august a.c., pe raza municipiului Bucureşti, pe T. MARIUS, de 31 ani, urmărit la nivel naţional, din anul 2005. Acesta se sustrăgea arestării preventive, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni şi spălare de bani.În perioada 2000 – 2004, urmăritul, împreună cu alţi coinculpaţi, s-au asociat, formând un grup infracţional, cu scopul de a derula tranzacţii comerciale fictive, prin intermediul unor societăţi fantomă.Prin această operaţiune frauduloasă, cei în cauză obţineau profituri substanţiale, prin înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli nereale. În acest mod, s-a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 1.356.503.009.850 lei vechi.T. Marius a fost prezentat la Curtea de Apel Bucureşti, care a confirmat mandatul de arestare preventivă emis la 31 martie 2005 şi a dispus încarcerarea suspectului.CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
Skip to content