137 persoane suspectate de fraude economice, cercetate în ultima săptămână

În ultima săptămână, poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor au depistat 125 de infracţiuni economice, de comiterea cărora sunt suspectate 137 de persoane / Cele mai multe infracţiuni constatate, 35, au fost de evaziune fiscală. În urma acţiunilor desfăşurate, în ultima săptămână, pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au depistat 125 de infracţiuni. Poliţiştii au depistat 35 de infracţiuni de evaziune fiscală, 25 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 15 falsuri în înscrisuri, 4 infracţiuni de abuz în serviciu, 4 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 7 infracţiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, 5 infracţiuni de delapidare, 6 la Legea 8/1996 privind drepturile de autor şi 4 la Legea nr. 59/1934 privind legea cecului.Pentru săvârşirea acestor fapte sunt suspectate 137 de persoane, 8 dintre acestea fiind cercetate în stare de reţinere sau arest preventiv.De asemenea, în 8 dosare complexe se efectuează cercetări faţă de 15 persoane, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.Exemple: ~ BUCUREŞTI- Ofiţeri din cadrul D.G.P.M.B.-Serviciul de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală împotriva a două persoane din municipiul Alexandria, judeţul Teleorman, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.În fapt, cele două persoane sunt suspectate că, în calitate de asociaţi unici şi administratori la o societate comercială, ambele cu sediul în comuna Cumpăna, judeţul Constanţa, au introdus în ţară şi comercializat diverse mărfuri (produse congelate din carne, legume – fructe) provenite din spaţiul Uniunii Europene, înregistrând în contabilitate documente comerciale fictive, în scopul sustragerii de la plata TVA şi a impozitului pe profit.În perioada mai – iunie a.c. au fost introduse în circuitul comercial mărfuri în valoare de peste 3.000.000 de euro, cea mai mare parte a acestora fiind vândute către hipermarket-urile din Bucureşti. Cei în cauză au fost reţinuţi, fiind prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă, instanţa dispunând măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara pe o durată de 29 de zile.CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE- I.G.P.R.


Alte articole:
Skip to content