165 de infractiuni economice cercetate in ultima saptamana

În ultima săptămână, poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor au cercetat 145 de persoane pentru comiterea de infracţiuni economice./ Majoritatea infracţiunilor constatate reprezintă fapte de evavaziune fiscală.În perioada 22-28 ianuarie a.c., poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., au continuat acţiunile pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă, constatând 165 de infracţiuni de natură economică. Cele mai frecvente infracţiuni descoperite de poliţişti în această perioadă au fost cele de evaziune fiscală (35), înşelăciune în relaţiile comerciale (20), delapidare (6), abuz în serviciu (4), fals în înscrisuri ( 20), infracţiuni la Codul Vamal (12), la Codul Fiscal (6), la Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice (5) şi Legea 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe (4). Pentru infracţiunile constatate sunt cercetate 145 de persoane, cinci dintre acestea fiind reţinute sau arestate, iar 24 de persoane sunt cercetate în 18 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate. * * * Poliţiştii din Mureş au început urmărirea penală faţă de un bărbat care este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată.Acesta este suspectat că, în perioada iunie – iulie 2010, a indus în eroare, cu privire la obţinerea unor contracte de muncă în Germania, 19 persoane din mediul rural, încasând în acest scop sume cuprinse între 100 -150 euro/persoană, iar în unele cazuri 100 lei/persoană. Bărbatul este bănuit că a publicat într-un ziar un anunţ cu următorul conţinut ,,Angajăm muncitori calificaţi şi necalificaţi în Germania”, lăsând şi un număr de telefon la care poate fi contactat. A determinat victimele să-i achite banii, asigurându-le că le va rezolva contracte de muncă, iar pentru a le câştiga încrederea, le-a prezentat nişte contracte care, după cum afirma, reprezentau contracte ale altor persoane cărora le-a rezolvat un loc de muncă în Germania şi care au plecat să lucreze. Părţile vătămate s-au prezentat la data, ora şi locul stabilit, fiind convinse de buna credinţă a bărbatului, însă au constatat că au fost înşelate, deoarece mijlocul de transport indicat de acesta nu a sosit în locul stabilit. Ulterior, bărbatul nu a mai putut fi contactat. Pe parcursul cercetărilor, bărbatul s-a sustras urmăririi penale, însă în urma investigaţiilor desfăşurate acesta a fost depistat şi condus la sediul poliţiei.Cercetările continuă cu cel în cauză în stare de arest preventiv.În urma unei acţiuni organizate de poliţişti şi specialişti ai Gărzii Finaciare din Dâmboviţa au fost depistaţi în trafic doi bărbaţi care transportau, fără documente legale, 160 de litri de băuturi alcoolice, respectiv 1,3 tone de cereale.Poliţişti ai mai multor servicii ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, împreună cu specialişti ai Gărzii Fianciare Dâmboviţa au organizat o acţiune pentru a verifica legalitatea transporturilor de băuturi alcoolice şi cereale.Echipele de control au depistat în trafic , pe DN 72, pe raza comunei Ulmi, un autoturism condus de T. Marius, de 21 de ani, care transporta 160 de litri băutură alcoolică, fără documente legale.Totodată, poliţiştii au depistat în trafic un autoturism condus de S. Sorin, de 36 de ani, în timp ce transporta 1.300 de kg. de cereale, fără documente legale de provenienţă. Comisarii Gărzii Financiare Dâmboviţa au ridicat în vederea confiscării băutura alcoolică şi cerealele, precum şi cele două mijloace de transport, urmând a dispune sancţionarea celor doi bărbaţi pentru abaterile constatate.Administratorul unei societăţi comerciale din Timiş este suspectat de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi refuzul de a depune la lichidatorul judiciar documentele solicitate de acesta.Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Timiş, cu avizul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au început urmărirea penală faţă de un bărbat, de 20 de ani, din comuna Periam, judeţul Timiş, administrator al unei societăţi comerciale din judeţul Timiş, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi refuzul de a depune la dispoziţia lichidatorului judiciar documentele solicitate. Acesta este suspectat că, în perioada octombrie 2008 – aprilie 2009, în calitate de administrator al societăţii comerciale, a facturat servicii reprezentând consultanţă pentru afaceri şi management, consultanţă studiere piaţă, pază, curăţenie, depozitare şi manipulare materiale de construcţie, către o altă societate, neînregistrând în contabilitate un venit de 329.601 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata unui impozit pe profit şi T.V.A. în valoare totală de 115.350 de lei şi de la plata contribuţiilor cu reţinere la sursă a sumei de 6.004 lei, sume datorate bugetului de stat.Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale, luându-se măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului cauzat.Poliţiştiii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova au reţinut două persoane suspectate că, în perioada 2005-2010, în calitate de asociat, respectiv administrator, la patru societăţi comerciale au efectuat operaţiuni comerciale de achiziţie/livrare de produse energetice, mărfuri şi servicii pentru care nu au achitat acciza datorată bugetului statului. De asemenea, acestea sunt suspectate că nu au condus evidenţe contabile, nu au depus declaraţii către organele fiscale şi nu au depus bilanţuri contabile, sustrăgându-se repetat de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului statului, producând astfel un prejudiciu de 1.662.898 lei. Documentarea activităţii infracţionale s-a efectuat cu sprijinul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă. Cercetările continuă pentru documetarea întregii activităţi infracţionale.Un bărbat din Bucureşti este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie fără drept a unor produse purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată.În urma efectuării unei percheziţii la locuinţa acestuia poliţiştii au depistat mai multe produse cosmetice contrafacute ce urmau a fi comercializate.Astfel, au fost decoperite 362 de parfumuri, 764 seturi tuş + rimel, 216 creioane ochi, 907 rujuri şi 76 fonduri de ten, toate inscripţionate cu numele unor mărci de renume.Persoana în cauză nu deţinea autorizaţia sau consimţământul din partea titularilor de drepturi asupra mărcilor respective în vederea desfăşurării de activităţi comerciale cu produse sub aceste mărci, cauzând astfel titularilor mărcilor un prejudiciu în valoare de 115.810 euro.Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa, împreuna cu luptători D.I.A.S., au descins în spaţii din Constanta, unde erau depozitate bunuri ce proveneau din săvârşirea unor infracţiuni. Astfel, au fost depistate şi ridicate în vederea continuării cercetărilor produse electronice, articole de birotică şi mobilier de birou în valoare de 120.000 de lei. Administratorul unei societăţi comerciale, împreună cu alte alte persoane, sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals material în inscrisuri oficiale şi uz de fals, prejudiciul cauzat fiind de 345.520 lei. Doi administratori de firme din Bihor sunt cercetaţi de poliţişti pentru înşelăciune şi evaziune fiscală / Pe numele acestora au fost întocmite dosare penale. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală împotriva unui bărbat, de 34 de ani, sub aspectul comiterii infracţiunii de înşelăciune.Acesta este suspectat că, în cursul lunii februarie 2010, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în Brădet judeţul Bihor, i-a indus şi menţinut în eroare cu rea credinţă pe reprezentanţii unei firme din Aleşd, de la care a achiziţionat produse (containere). La semnarea contractului au fost emise trei bilete la ordin, care, odată introduse spre decontare, au fost refuzate la plată din cauza lipsei de disponibil în cont, prejudiciul total provocat fiind de peste 175.000 de lei.Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor au început urmărirea penală faţă un bărbat de, 67 de ani, sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală.Cel în cauză este suspectat că, în perioada noiembrie 2009 – august 2010, a reţinut de la angajaţi sumele de bani cu reţinere de la sursă, reprezentând impozite pe salarii, contribuţia pentru asigurările de sănătate, de şomaj etc., bani care ulterior nu au mai fost viraţi către bugetul de stat, creând un prejudiciu de 1.200.000 de lei.Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor continuă cercetările, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi pentru recuperarea prejudiciului.CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE-I.G.P.R


Alte articole:
Skip to content