96 de grupari infractionale destructurate

În primele cinci luni ale anului, structurile de combatere a criminaliţăţii organizate au destructurat 96 de grupări infracţionale şi au confiscat droguri în valoare de peste 4.800.000 de euro şi peste 1.100 de cărţi de credit false. În acţiunile specifice, structurile de combatere a criminalităţii organizate au destrămat, în cinci luni 2010, 96 de grupări formate din 761 de persoane (+6% faţă de perioada similară a anului trecut), din care 290 au fost arestate. Poliţiştii au destructurat 20 de grupări cu 245 de persoane (87 arestate) pe linia combaterii traficului de persoane, 27 de grupări formate din 215 persoane (73 arestate) pe linia combaterii finanţării terorismului şi spălării banilor, 18 grupări cu 121 de persoane (60 arestate) pe linia combaterii criminalităţii informatice şi 31 de grupări formate din 180 de persoane (70 arestate) pe linia antidrog.În activitatea de combatere a criminalităţii organizate, poliţiştii au declinat către parchete 1675 de dosare penale, în care sunt cercetate peste 2.500 de persoane pentru săvârşirea a peste 3.600 de infracţiuni. Oamenii legii au ridicat în vederea confiscării 1.396.516 euro, 2.227.329 dolari, s-a instituit sechestru pe 15.625 imobile, au fost indisponibilizate 102 autoturisme, 515 hard-diskuri, 821.030.250 lei numerar în lei provenit din operaţiuni ilicite, alte bunuri şi mărfuri în valoare de 48.077.300 lei, 67 arme de foc, 964 cartuşe şi 1.164 cărţi de credit false. A fost retrasă din circuit monedă falsă, respectiv 238.682 lei, 59.904 dolari, 520 lire sterline, 135.500 euro şi 2.610 alte monede convertite în euro.Poliţiştii au confiscat 206,03 kg. droguri, din care 175,51 kg. droguri de mare risc, 30,52 kg. droguri de risc şi 21.824 comprimate. Valoarea totală a drogurilor, pe piaţă, este estimată la peste 4.800.000 de euro. Pe baza probatoriului administrat în cauză, ca urmare a activităţilor desfăşurate de poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate sub supravegherea procurorilor, în dosarele penale aflate în lucru la nivelul D.I.I.C.O.T., în cursul primelor cinci luni ale anului în curs, au fost emise 303 rechizitorii (+20%), prin care au fost trimişi în judecată 1183 învinuiţi/inculpaţi (+34%), din care 610 reţinuţi/arestaţi (+16%), pentru săvârşirea a 2.004 infracţiuni (+22%). Totodată, structurile de poliţie au acţionat pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 6 din 10.02.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 43/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, imediat de la intrarea acesteia în vigoare. Astfel, în perioada 15– 24 februarie a.c., au fost identificate şi controlate 440 de magazine, prilej cu care au fost ridicate produse în valoare totală de peste 3.154.986 de lei, în vederea expertizării şi distrugerii, astfel: 101,74 kg. de substanţe, 1.074 de comprimate, 4.592 de pliculeţe cu substanţe, 578 de ţigări confecţionate artizanal şi 10 ml de substanţă lichidă. Oamenii legii au constatat 17 infracţiuni, pentru care au fost cercetate 29 de persoane în 12 dosare penale şi, totodată, au aplicat 25 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 73.000 de lei.Urmare a dispoziţiei conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au continuat activităţile pentru combaterea la nivel naţional a comercializării de produse etnobotanice. În urma acţiunilor întreprinse de către poliţişti din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate, au fost ridicate peste 450 de probe în vederea expertizării, de la „magazinele de vise” şi „magazinele de vise” online identificate până în prezent. Din aceste probe, 171 au fost expertizate de către Laboratorul Central de Analiză a Drogurilor şi unităţiile sale teritoriale ca fiind substanţe care nu sunt supuse controlului şi care prezintă pericol deosebit pentru sănătate. Poliţiştii au întocmit peste 40 de dosare penale privind încălcarea prevederilor Legii 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi, în urma controalelor comune cu reprezentanţii Gărzii Financiare şi Oficiul pentru Protecţia Consumatorului, au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare de 152.900 de lei.Peste 35 de kg de astfel de produse au fost ridicate în vederea confiscării, iar activitatea la şapte magazine care comercializau produse etnobotanice a fost suspendată. Au fost identificate alte opt noi astfel de substanţe, lista acestora fiind transmisă Ministerului Sănătăţii în vederea dispunerii măsurilor ce se impun pentru interzicerea lor.Cazuri instrumentate de către poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate în ultima perioadă:►IGPR – D.C.C.O. – Evaziune fiscală de miliarde de lei, prin achiziţii fictive: În perioada 2004-2009, administratorul unei societăţi comerciale din Bistriţa-Năsăud care datora bugetului de stat accize pentru producţia şi comercializarea de alcool şi băuturi alcoolice, a efectuat în mod repetat achiziţii fictive de bunuri mobile, imobile, mijloace fixe, în urma cărora a solicitat şi obţinut în mod ilegal rambursare de TVA. Suspectul a cooptat alte 12 persoane care controlau mai multe societăţi comerciale tip „ fantomă”, cu sediile în Bucureşti, Braşov, Orăştie, Petroşani şi Bistriţa, care au emis 257 de facturi fiscale false ce atestau comercializarea de bunuri şi prestarea de lucrări de construcţii către societatea suspectului. Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 58.000.000.000 de lei vechi.Rezultat: ► La data de 3 mai a.c., TITUS I. a fost reţinut pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore, după care, la data de 4 mai a.c. a fost prezentat instanţei, care a dispus arestarea preventivă pentru 29 de zile pentru comiterea infracţiunilor de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune, evaziune fiscală, spălare de bani şi fals intelectual.►IGPR – D.C.C.O. – Reţea de trafic internaţional de droguri pe ruta Turcia – România –Olanda, destructurată: În cursul anului 2009, suspectul K. Haci a iniţiat un grup infracţional organizat, la care au aderat şi pe care l-au sprijinit prin activităţile desfăşurate şi suspecţii B. Osman, S. Kürşat, Huseyin M., precum şi alte persoane. În perioada 11-13 mai a.c., poliţiştii Serviciului Antidrog din cadrul D.C.C.O, în cooperare cu structuri specializate din cadrul S.R.I şi autorităţi de aplicare a legii din Turcia, Bulgaria şi Germania, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au desfăşurat o operaţiune comună pentru destructurarea reţelei. Rezultat: ► Peste 20 kg. de heroină şi 8 kg. de aur capturate de autorităţile române şi turce. Liderii reţelei, cetăţenii turci K. HACI şi O. BESLI au fost arestaţi pentru 29 de zile, iar faţă de o a treia persoană, S. Kürşat, s-a dispus măsura obligării de a nu părăsi ţara.►B.C.C.O. Iaşi – Reţea de trafic de migranţi destructurată la Iaşi: Începând din anul 2008, membrii reţelei au racolat, îndrumat şi călăuzit peste 90 de migranţi. Suspecţii le-au facilitat victimelor obţinerea de vize pentru România, instruindu-i, îndrumându-i şi călăuzindu-i în trecerea frontierelor române către alte state comunitare, prin trecerea frauduloasă pe la frontiera verde ori ascunşi în mijloace de transport. Pentru acest lucru au fost folosite documente false şi falsificate, ori documente româneşti autentice, aparţinând altor persoane, sau declarate pierdute (metoda substituirii de persoană), fiecare migrant plătind grupării sume cuprinse între 3.000 şi 4.000 de euro. În cauză s-a colaborat cu poliţişti de frontieră din cadrul I.J.P.F. Iaşi.Rezultat: ►Au fost identificaţi 28 de suspecţi de trafic internaţional de migranţi şi peste 90 de victime.Capii reţelei au fost arestaţi, respectiv R.V., de 30 de ani, din R. Moldova, rezident în Bulgaria, care controla parcursul migranţilor până în ţările de destinaţie, B.M.B., de 30 de ani, din Municipiul Iaşi, care emitea invitaţii notariale necesare cetăţenilor moldoveni pentru mascarea intrării ilegale în România şi Ş.B., de 53 de ani, din Republica Moldova, cetăţean român, care asigura legături de relaţionare infracţională pe cele două maluri ale Prutului şi conexiuni de acelaşi tip către statele comunitare. ►IGPR – B.C.C.O. Constanţa: Probarea activităţii infracţionale a unui grup de criminalitate organizată care desfăşura operaţiuni financiare frauduloase, folosind instrumente de plată electronice, clonare de carduri bancare şi efectuare de transferuri frauduloase de sume de bani din conturile unor cetăţeni străini. Începând cu luna octombrie 2009, suspecţii au realizat pagini Web falsificate, clone ale unor pagini Web ale unor instituţii bancare. Suspecţii au introdus în sistemele informatice, utilizate pentru realizarea operaţiunilor de plată online, date informatice necorespunzătoare adevărului, rezultând transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică aparţinând unor cetăţeni americani, cu utilizarea datelor acestora de identificare şi ale cardurilor lor, urmate de încasarea sumelor de bani care proveneau din transferuri frauduloase realizate de către aceştia, de la ghişee din municipiul Constanţa, Viena – Austria, Munchen – Germania şi Praga – Cehia, de către diferite persoane.Rezultat: ► Peste 350 de poliţişti, jandarmi, poliţişti de frontieră, cu sprijinul de specialitate al ofiţerilor D.G.I.P.I., au efectuat 36 de percheziţii domiciliare în Constanţa, Harghita şi Bucureşti şi au pus în aplicare 28 de mandate de aducere. Au fost ridicate calculatoare şi dispozitive de stocare a datelor informatice. Acţiunea a fost realizată cu suportul ofiţerilor Secret Service din cadrul Ambasadei Statelor Unite la Bucureşti.I.G.P.R. – CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE