Acţiune de amploare a Poliţiei Capitalei în cadrul unui dosar penal de înşelăciune şi evaziune fiscală

La această oră, poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor, coordonaţi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac zece percheziţii domiciliare şi pun în executare şase mandate de aducere în Bucureşti şi în judeţele Prahova, Maramureş şi Teleorman.Acţiunea de amploare a Poliţiei Capitalei vizează destructurarea unui grup infracţional specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi evaziune fiscală.Verificările de specialitate ale poliţiştilor Capitalei, efectuate în perioada 2012-2013, au relevat faptul că membrii grupului identificau şi racolau persoane cu posibilităţi financiare reduse, pe numele cărora erau preluate fictiv societăţi comerciale ce anterior avuseseră activitate economico-financiară.După preluarea societăţilor pe numele intermediarilor, membrii grupului cumpărau mărfuri în cantităţi mari, pe care le achitau folosind instrumente de plată fără acoperire.Poliţiştii bucureşteni au date conform cărora, prin acest mod de operare, grupul infracţional ar fi înşelat mai multe societăţi comerciale cu suma de peste 750.000 de euro.De asemenea, judiciariştii Capitalei au stabilit şi faptul că, după comiterea înşelăciunilor, membrii grupului infracţional transportau în diferite localităţi mărfurile cumpărate şi le revindeau fără documente justificative, astfel că cercetările au fost extinse şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.Prejudiciul estimat a fi fost produs prin săvârşirea evaziunii fiscale este de peste 250.000 de euro.