Acţiunea Poliţiei Capitalei pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializată în evaziune fiscală

Poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor au desfăşurat în cursul zilei de vineri, 8 februarie a.c., 20 de percheziţii domiciliare şi controale la mai multe adrese şi societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţul Ilfov, administrate de către cetăţeni străini, suspectaţi de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.În urma verificărilor făcute de poliţiştii bucureşteni a rezultat faptul că, cei în cauză, prin intermediul a patru societăţi comerciale din București, au efectuat în perioada 2010 – 2012, peste 100 de importuri de mărfuri din China prin portul Constanța, prezentând autorităților vamale româneşti facturi fiscale subevaluate, în scopul diminuării obligațiilor vamale.Mărfurile astfel introduse în ţară au fost comercializate ulterior fără documente fiscale, prin intermediul mai multor standuri aflate în complexe comerciale en-gros din sectorul 2 al Capitalei și din județul Ilfov, producând un prejudiciul statului român de peste 2 milioane de lei (aproximativ 500.000 euro).Din verificările efectuate de poliţiştii bucureşteni a mai reieşit şi faptul că, sumele de bani rezultate din comercializarea bunurilor ar fi fost transferate ulterior în China.În urma percheziţiilor şi controalelor din această dimineaţă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor cinci sisteme de calcul, documente de evidență extracontabilă, precum şi o ștampilă cu caractere chinezești despre care poliţiştii deţin indicii că ar fi fost folosită pentru falsificarea facturilor subevaluate folosite la vamă.Totodată, din locaţiile controlate / percheziţionate au fost ridicate şi documente provenite de la furnizorii din China care atestă valoarea reală a mărfurilor (facturi externe și comenzi).De asemenea, poliţiştii bucureşteni au indisponibilizat mărfuri în valoare de peste 150.000 de euro (jucării), ce au fost găsite în patru depozite ale societăților controlate, situate într-un complex din sectorul 2. Cercetările sunt continuate de poliţiştii bucureşteni sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală și complicitate la infracțiunea de spălare de bani.D.G.P.M.B. – Serviciul Informare și Relații Publice